浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006年7月31日以通讯表决方式召开。应收到董事表决票11张，实际收到表决票11张，本次会议的通知已于7月21日向各位董事发出。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、关于收购浙江浙大网新机电工程有限公司股权的议案
    为进一步加快机电总包业务的发展，公司同意以总金额人民币16879万元的价格收购浙江华龙实业发展有限公司所持有网新机电10%的股权和浙江华龙房地产开发有限公司持有网新机电36%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有浙江浙大网新机电工程有限公司95%的股权。
    本次收购股权的议案尚须经公司2006年第三次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。具体内容详见重大关联交易公告。
    表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
    二、关于向民生银行杭州分行申请综合授信的议案
    同意向民生银行杭州分行继续申请壹亿元的人民币综合授信（包括但不限于借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、保函等），期限为壹年。
    表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
    三、关于董事会专门委员会换届的议案
    经董事长陈纯先生提名，同意下列人员为新一届董事会专门委员会委员：
    战略委员会：陈纯、赵建、史烈、张仁寿、张国煊
    审计委员会：童本立、郑金都、潘丽春
    提名委员会：张国煊、张仁寿、陈纯
    薪酬及考核委员会：童本立、郑金都、史烈
    表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
    特此公告。
    浙大网新科技股份有限公司董事会
    二00六年七月三十一日