神州学人集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司于2006年7月5日向本次股东大会提出增加《修改公司章程》和提名刘尚捷先生为公司第五届监事会监事侯选人的临时提案。
    2、本次股东大会没有变更、否决议案情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2006年7月28日上午9：00
    2、召开地点：福州市五一南路67号十四楼公司会议室
    3、召开方式：现场投票表决
    4、召集人：本公司董事会
    5、主持人：陈秀华董事
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表8名，代表股份78312211股，占公司股份总数的31.98％。
    四、提案审议表决情况
    1、《董事侯选人章高路议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数78312211股，同意票78312211股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    2、《独立董事侯选人李文议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数78312211股，同意票78312211股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    3、《神州学人集团股份有限公司董事会四个专门委员会实施细则》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数78312211股，同意票78312211股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    4、《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数78312211股，同意票78312211股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    5、《关于修改公司章程的议案》（临时提案）
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数78312211股，同意票78312211股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    6、《监事侯选人刘尚捷议案》（临时提案）
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数78312211股，同意票78312211股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    五、律师对本次股东大会的法律意见
    公司聘请福建至理律师事务所王新颖律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员、提出新提案的股东均具有合法资格，大会的表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告.
    神州学人集团股份有限公司董事会
    2006年7月28日