湖北三环股份有限公司第五届七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北三环股份有限公司于2006年7月20日上午在公司二楼会议室召开了第五届七次董事会议，会议由公司董事长舒健先生主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事10名，独立董事卢雁影女士因公出差，委托独立董事胡立君先生代为表决。会议以11票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了如下议案：
    1、关于收购三环集团武汉飞亚汽车工程塑料有限公司75％股权的议案；
    2、关于设立湖北三环汉阳特种汽车有限公司的议案；
    3、关于修订《公司章程》的议案；
    4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    5、关于修订《董事会议事规则》的议案；
    6、关于推选陈继勇先生担任公司第五届董事会独立董事的议案；该候选人资格需经深交所审核无异议后方能提交股东大会审议。
    7、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。
    会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    特此公告。
    湖北三环股份有限公司
    董事会
    二00六年七月二十二日

    附件一：
    独立董事的简历：
    陈继勇，男，1953 年生，经济学博士，武汉大学教授，博士生导师，曾任湖北省社会科学院院长。现任武汉大学美国加拿大经济研究所所长，同时兼任国际东亚经济学会理事、全国美国经济学会会长、中国外国经济史学会副会长、湖北省经济学团体联合会执行主席等职。