湖北三环股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北三环股份有限公司拟定于2006年8月22日召开2006年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2006年8月22日上午9点30分
    2、召开地点：武汉市武昌武珞路356号三环大酒店
    3、召集人：   公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
    （2）截至2006年8月17日下午深圳证券交易所收市时
    登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
    二、会议审议事项
    1、关于收购三环集团武汉飞亚汽车工程塑料有限公司75％股权的议案；
    2、关于修订《公司章程》的议案；
    3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    4、关于修订《董事会议事规则》的议案；
    5、关于修订《监事会议事规则》的议案；
    6、关于推选陈继勇先生担任公司第五届董事会独立董事的议案。
    上述议案涉及的《湖北三环股份有限公司章程》（修改后）、《湖北三环股份有限公司章程》（修改前）、《湖北三环股份有限公司股东大会议事规则》（修改后）、《湖北三环股份有限公司董事会议事规则》（修改后）、《湖北三环股份有限公司监事会议事规则》（修改后）详见同日巨潮资讯网。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2006年8月18日公司收到为准。
    2、登记时间：2006年8月18日（上午9:00-12:00,下午2:30-5:30）。
    3、登记地点：武汉市武昌武珞路356号本公司董事会办公室。
    四、其它事项
    1、与会者食宿自理；
    2、会务联系电话：027-87273368    传真：027-87271902
    3、联系人：熊维祥
    湖北三环股份有限公司
    董事会
    二00六年七月二十二日
    附：
    授权委托书
    兹全权委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北三环股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（法人股东并盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：      年   月    日