江西万年青水泥股份有限公司二○○六年度第二次临时股东大会会议通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，公司决定召开2006年度第二次临时股东大会，现就股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、召开时间：2006年8月4日上午9：00时;
    2、召开地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
   （1）凡是2006年7月26日下午收市时深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
   （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
   （3）公司法律顾问。
    二、会议审议事项：
    1、提案名称：
    ①审议《关于控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金的方案》；
    ②审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
    2、披露情况：以上提案的具体内容见2006年6月28日、2006年7月13日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的2006—26号、2006—27号、2006—33号公告。
    3、说明事项：
    ①《关于控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金的方案》的议案构成了公司的关联交易，届时与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项议案的投票权；
    ②《修改<公司章程>部分条款的议案》需特别决议审议通过。
    三、现场股东大会会议登记方法：
    1、登记方式：
    1)、法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
    2)、社会公众股东应持本人身份证，股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
    3）、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
    4）、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
    2、登记时间：2006年8月1日—2006年8月2日的9:00–12:00时，14:00–17:00时；2006年8月4日8:00-9:00时。
    3、登记地点：2006年8月1日—2006年8月2日登记地点在江西万年青水泥股份有限公司证券部；2006年8月4日登记地点在江西省万年县万年青宾馆五楼会议室。
    四、其它事项：
    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
    2、会议联系方式：
    通讯地址：南昌市南昌市省政府大院北一路1号江西省建材集团公司
    邮    编：330046
    联系电话：0791—6262016
    传真电话：0791—6297996
    联系人：方    真   李宝珍
    五、授权委托书
    兹委托        先生（女士）代表本人（单位）出席江西万年青水泥股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并行使表决权。
    委托人股东帐户号：
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托权限：
    委托人（签名）：
    受托人身份证号码：
    受托人（签名）：
    受托日期：
    江西万年青水泥股份有限公司
    董  事  会
    二○○六年七月十四日