江西万年青水泥股份有限公司关于延长董事会投票委托征集时间的提示性公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为了进一步保障流通股股东的利益,协助流通股股东充分行使股东权利,降低流通股股东亲临会议现场行使股东权利的成本,江西万年青水泥股份有限公司董事会将投票委托征集截止时间由2006年7月28日17:00时延长至2006年7月31日12:00时。征集方式及征集程序保持不变,具体内容详见2006年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的江西万年青水泥股份有限公司董事会关于股权分置改革的委托投票征集函全文，《授权委托书》附后。
    授权委托书及其相关文件送达地址及联系方式如下：
    地址：江西省南昌市省政府大院北一路1号江西万年青水泥股份有限公司董事会
    收件人：方真
    邮政编码：330046
    电话：0791-6262016
    传真：0791-6297996
    江西万年青水泥股份有限公司董事会
    二〇〇六年七月六日
    附件：江西万年青水泥股份有限公司董事会征集投票权的授权委托书（复印有效）
    江西万年青水泥股份有限公司董事会征集投票权的授权委托书
    委托人声明：本人\本公司是在对公司董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次相关股东会议登记时间截止前，本人\本公司保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人\本公司亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止前以书面方式明确表示撤回本授权委托，则以下委托行为自动失效。
    本人\本公司委托江西万年青水泥股份有限公司董事会代表本人\本公司出席2006年7月31日召开的股权分置改革相关股东会议，并按本人\本公司意愿代为投票。本授权的有效期限：自签署日起至相关股东会议结束。
    委托人名称：
    委托人身份证号码（个人）：
    委托人营业执照注册号：
    委托人股东账号：                              委托人持股数额：
    受托人：江西万年青水泥股份有限公司董事会
    审议事项：江西万年青水泥股份有限公司股权分置改革方案
    表决意见：
    序号                      审议事项                     赞成       反对      弃权
       1      江西万年青水泥股份有限公司股权分置
                               改革方案
    注：委托人对上述审议事项表决意见相应栏内打“√”，三者必选其一，多选或未作选择的视为无效。
    授权委托人签字（法人股东盖法人公章）：
    联系电话：
    签署日期：2006年          月     日