神州学人集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    神州学人集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2006年7月5日在本公司会议室召开。会议通知于2006年6月25日以传真方式发出。应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、同意原公司第五届监事会监事严辉民女士因个人原因辞去公司监事职务。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    二、同意由公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司提名的刘尚捷先生作为公司第五届监事会监事侯选人提交公司2006年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    神州学人集团股份有限公司监事会
    2006年7月5日
    刘尚捷简历：
    刘尚捷，男，42岁，大专学历，会计师，中共党员。1983年参加工作，曾任福州油墨厂财务科副科长、科长；现任福建国力民生科技投资有限公司财务部经理。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。
 
 神州学人集团股份有限公司独立董事关于公司监事会监事候选人的独立意见
    因神州学人集团股份有限公司第五届监事会监事严辉民女士因个人原因提出辞去公司第五届监事会监事一职，经第五届监事会第二次会议审议，同意严辉民女士辞去公司监事职务，并同意由公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司提名的刘尚捷先生作为公司第五届监事会监事候选人。

    作为公司独立董事，我们仔细查阅了刘尚捷先生个人简历，认为刘尚捷先生不存在公司章程规定的不能担任公司监事的情形，同意提交公司股东大会审议。