中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议公告  


  
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。
    一、会议召开的情况
    1.召开时间：2006 年6 月30 日上午9:30—12:00(本公司召开2005 年年度股东大会的通知刊登于2006 年5 月30 日《证券时报》、香港《大公报》)。
    2.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
    3.召开方式：现场投票表决
    4.召集人：董事会
    5.主持人：董事麦伯良先生(受董事长李建红先生委托)
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议合法、有效。
    二、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东(代理人)30 人、代表股份946,613,578 股、占上市公司有表决权总股份46.93％。
    2.A 股股东出席情况：
    A 股股东(代理人)20 人、代表股份343,617,504 股，占公司A 股股东表决权股份总数17.04％。
    3.B 股股东出席情况：
    B 股股东(代理人)15 人、代表股份602,996,074 股，占公司B 股股东表决权股份总数29.90％。
    三、提案审议和表决情况
    会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案一、议案二、议案三、议案四、议案五和议案六。
    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了议案七、议案八、议案九和议案十。
    各议案的具体表决情况如下：
    (一)《2005 年度董事会工作报告》；
                      代表股份      同意(股)   同意比例(%)   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   946,613,578   946,613,578           100          0          0
    与会A股股东    343,617,504   343,617,504           100          0          0
    与会B股股东    602,996,074   602,996,074           100          0          0
    (二)《2005 年度监事会工作报告》
                      代表股份      同意(股)   同意比例(%)   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   946,613,578   946,613,578           100          0          0
    与会A股股东    343,617,504   343,617,504           100          0          0
    与会B股股东    602,996,074   602,996,074           100          0          0
    (三)《2005 年年度报告及年度报告摘要》
                      代表股份      同意(股)   同意比例(%)   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   946,613,578   946,613,578           100          0          0
    与会A股股东    343,617,504   343,617,504           100          0          0
    与会B股股东    602,996,074   602,996,074           100          0          0
    (四)《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》
                      代表股份      同意(股)   同意比例(%)     反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   946,613,578   871,134,282       92.0264   74,668,096    811,200
    与会A股股东    343,617,504   343,604,504       99.9962            0     13,000
    与会B股股东    602,996,074   527,529,778       87.4848   74,668,096    798,200
    (五)《关于2005 年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本预案的议案》
    确定2005 年度的利润分配、分红派息方案为：根据公司《章程》和现行会计制度，按2005 年度母公司净利润(2,707,991,725.48 元)的10%提取法定盈余公积金计270,799,172.57 元，5%提取法定公益金共计135,399,586.25 元，本年度可供股东分配的利润为2,301,792,966.66 元(年初无剩余未分配利润)；以2005 年12 月31 日本公司股本总额2,016,966,706 股为基数，每10 股从任意盈余公积中分派现金3.8 元(含税)，共计股利766,447,348.28 元。
    确定资本公积金转增股本方案：以每10 股转增1 股的比例转增股本。转增后，本公司股本总额由2,016,966,706 股增加为2,218,663,377 股。
                      代表股份      同意(股)   同意比例(%)   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   946,613,578   946,613,578           100          0          0
    与会A股股东    343,617,504   343,617,504           100          0          0
    与会B股股东    602,996,074   602,996,074           100          0          0
    (六)《关于续聘会计师事务所的议案》
                      代表股份      同意(股)   同意比例(%)   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   946,613,578   946,613,578           100          0          0
    与会A股股东    343,617,504   343,617,504           100          0          0
    与会B股股东    602,996,074   602,996,074           100          0          0
    (七)《关于修订〈公司章程〉的议案》
                      代表股份      同意(股)   同意比例(%)   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   946,613,578   946,613,578       99.9705          0    279,300
    与会A股股东    343,617,504   343,617,504           100          0          0
    与会B股股东    602,996,074   602,716,774       99.9537          0    279,300
    (八)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
                      代表股份      同意(股)   同意比例(%)   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   946,613,578   946,321,278       99.9691          0    292,300
    与会A股股东    343,617,504   343,604,504       99.9962          0     13,000
    与会B股股东    602,996,074   602,716,774       99.9537          0    279,300
    (九)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
                      代表股份      同意(股)   同意比例(%)   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   946,613,578   946,613,578           100          0          0
    与会A股股东    343,617,504   343,617,504           100          0          0
    与会B股股东    602,996,074   602,716,774       99.9537          0    279,300
    (十)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
                      代表股份      同意(股)   同意比例(%)   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   946,613,578   946,613,578           100          0          0
    与会A股股东    343,617,504   343,617,504           100          0          0
    与会B股股东    602,996,074   602,716,774       99.9537          0    279,300
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市赛德天勤律师事务所
    2.律师姓名：徐寿春
    3.结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

    

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
    二零零六年七 月一日