深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2005年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    （一）召开时间：2006年6月30日（周五）上午9：30
    （二）召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
    （三）召开方式：现场投票
    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：董事长邵志和先生
    （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况：
    1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共2人，代表股份672,941,600股，占公司有表决权总股份的66.52%。
    2、A股股东出席情况：A股股东（代理人）共1人，代表股份672,864,200股，占公司A股股东有表决权股份的75.46%。
    3、B股股东出席情况：B股股东（代理人）共1人，代表股份77,400股，占公司B股股东有表决权股份的0.06%。。
    4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
    四、提案审议和表决情况
    （一）审议并通过了《2005年度董事会工作报告》。表决情况如下：
                                                            同意比
       表决情况            代表股数          同意（股）             反对   弃权
                                                              例
     与会全体股东          672,941,600       672,941,600     100%      0      0
      与会A股股东          672,864,200       672,864,200     100%      0      0
      与会B股股东               77,400       77,400          100%      0      0
       （二）审议并通过了《2005年度监事会工作报告》。
      表决情况如下：
                                                           同意比
      表决情况           代表股数          同意（股）              反对  弃权
                                                             例
    与会全体股东         672,941,600       672,941,600      100%    0     0
     与会A股股东         672,864,200       672,864,200      100%    0     0
     与会B股股东              77,400       77,400           100%    0     0
       （三）审议并通过了《2005年度利润分配方案》。
    表决情况如下：
                                                           同意比
      表决情况           代表股数          同意（股）              反对  弃权
                                                             例
    与会全体股东         672,941,600       672,941,600      100%    0     0
     与会A股股东         672,864,200       672,864,200      100%    0     0
     与会B股股东              77,400       77,400           100%    0     0
       （四）审议并通过了《2005年度报告》。
    表决情况如下：
                                                           同意比
      表决情况           代表股数          同意（股）              反对  弃权
                                                             例
    与会全体股东         672,941,600       672,941,600 	    100%      0     0
     与会A股股东         672,864,200       672,864,200 	    100%      0     0
     与会B股股东              77,400       77,400      	    100%      0     0
     （五）以特别决议方式审议并通过了《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》。
    表决情况如下：
                                                           同意比
      表决情况           代表股数          同意（股）              反对  弃权
                                                             例
    与会全体股东         672,941,600       672,941,600 	    100%      0     0
     与会A股股东         672,864,200       672,864,200 	    100%      0     0
     与会B股股东              77,400       77,400      	    100%      0     0
   （六）审议并通过了《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》。
    表决情况如下：
                                                           同意比
      表决情况           代表股数          同意（股）              反对  弃权
                                                             例
    与会全体股东         672,941,600       672,941,600      100%    0     0
     与会A股股东         672,864,200       672,864,200      100%    0     0
     与会B股股东              77,400       77,400           100%    0     0
   （七）审议并通过了《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会议事规则》。
    表决情况如下：
                                                           同意比
      表决情况           代表股数          同意（股）              反对  弃权
                                                             例
    与会全体股东         672,941,600       672,941,600      100%     0     0
     与会A股股东         672,864,200       672,864,200      100%     0     0
     与会B股股东              77,400       77,400           100%     0     0
   （八）审议并通过了《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会议事规则》。
     表决情况如下：
                                                           同意比
      表决情况           代表股数          同意（股）              反对  弃权
                                                             例
    与会全体股东         672,941,600       672,941,600      100%   0     0
     与会A股股东         672,864,200       672,864,200      100%   0     0
     与会B股股东              77,400       77,400           100%   0     0
    （九）审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
     表决情况如下：
                                                            同意比
       表决情况           代表股数          同意（股）              反对  弃权
                                                              例
     与会全体股东       672,941,600         672,941,600      100%    0     0
      与会A股股东       672,864,200         672,864,200      100%    0     0
      与会B股股东       77,400              77,400 	     100%    0     0
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所。
    2、律师姓名：李征。
    3、结论性意见：深圳信达律师事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
    特此公告。
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    董   事   会
    2006年7月1日