宁波华翔电子股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议召开时间为：2006年6月27日（周二）下午14:30；
    网络投票时间为：2006年6月26日--2006年6月27日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年6月27日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年6月26日15：00至2006年6月27日15：00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
    3、会议召集：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：董事长周晓峰先生
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计62人，共拥有股份数86,515,330股，占公司股本总额的70.05％，其中有限售条件的流通股股东或股东代理人5人，拥有股份数59,584,850股，占公司股本总额的48.25%，无限售条件流通股股东或股东代理人57人，拥有股份数26,930,480 股，占公司股本总额的21.8061%。
    现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数19,228,690股，占公司股本总额的15.57%；通过网络投票的流通股股东57 人，代表有表决权的股份数26,930,480股，占公司股本总额的21.8061%。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。独立董事陈礼璠先生因出差在外，未能参加现场会议。独立董事周虹女士、章晓洪先生因其他公务安排，未能参加现场会议。
    三、提案审议和表决情况
    公司有限售条件的流通股股东--华翔集团股份有限公司、周晓峰和宁波奥林灯饰有限公司（共持有公司股份40,356,160股，占公司股本总额的32.68%）因是本次所议交易的关联法人和关联自然人，依据相关规定,回避了本次股东大会表决。
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于增持"陆平机器"43.80%股份的议案》
    表决结果：同意46,159,170股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    四、律师出具的法律意见
    上海市邦信阳律师事务所徐军律师、顾海涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议；
    2、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2006年第三次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
    宁波华翔电子股份有限公司
    董事会
    二○○六年六月二十八日