神州学人集团股份有限公司董事会关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经2006年6月23日公司第五届董事会第一次会议审议，神州学人集团股份有限公司董事会决定于2006年7月28日上午9：00在福州市五一南路67号十四楼会议室召开公司2006年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议基本情况：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2006年7月28日上午9：00
    3、会议地点：福州市五一南路67号十四楼会议室
    4、会议召开方式：会议以现场表决方式进行
    二、会议审议议题：
    1、审议《神州学人集团股份有限公司董事会四个专门委员会实施细则》；
    2、审议《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》；
    3、审议《董事候选人章高路议案》；
    4、审议《独立董事候选人李文议案》；
    上述议案的内容详见2006年6月24日《中国证券报》、《证券时报》公司公告。
    三、出席会议对象：
    1、本公司现任董事、现任监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；
    2、截止2006年7月21日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
    四、会议登记办法：
    1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
    2、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；
    3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
    4、异地股东可以信函或传真方式登记。
    5、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；
    6、登记时间：2006年7月26日、27日9：00?6：00
    7、联系地址：福州市五一南路67号中国工商银行福州市五一支行14层
      电    话：(0591)83283128
      传    真：(0591)83296358
      邮    编：350009
      联系人：林琴
    八、参会股东食宿及交通费自理。
    神州学人集团股份有限公司
    董事会
    2006年6月23日
    附:授权委托书
    兹全权委托      先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：              身份证号码：
    委托人股东帐户            持有股数：
    受托人姓名：              受托人身份证号码：
    委托日期：           年      月      日