神州学人集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    神州学人集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月23日在本公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，3名公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并产生如下决议：
    一、选举张荣刚先生为公司第四届董事会董事长。会上张荣刚先生提出，因其目前所担任的学术工作较忙，为了使公司法人治理结构更完善，决定辞去公司董事职务，并提名由福建国力民生科技投资有限公司董事、副董事长章高路先生担任神州学人集团股份有限公司第五届董事会董事，提交公司下一次股东大会审议，待通过后辞职生效。（章高路先生个人简历附后）
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、同意聘任王勇先生为公司总经理，任期三年。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、同意聘任陈秀华女士为公司总会计师，任期三年。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    四、同意聘任林杰先生为公司第四届董事会秘书，任期三年。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    （上述相关人员的个人简历附后）。
    五、审议通过了《神州学人集团股份有限公司董事会四个专门委员会实施细则》,该议案需提交公司下一次股东大会审议通过。(《神州学人集团股份有限公司董事会四个专门委员会实施细则》详见深圳证券交易所巨潮网（http://www.cninfo.com.cn））
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    六、审议通过了《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》,该议案需提交公司下一次股东大会审议通过。（《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》详见深圳证券交易所巨潮网（http://www.cninfo.com.cn））
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    七、由于公司目前的三名独立董事均不具备会计专业资格，根据《上市公司治理准则》的要求，公司需聘任一名具备会计专业资格的人员担任公司独立董事。石小抗先生得知监管局对本次独立董事候选人提出异议时，主动向公司董事会提出辞职，希望能按“关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见”的要求，另行提名一名具有会计专业资格的人士来接替其职务，并在公司下一次股东大会通过新的独立董事后生效，以便保持工作的连续性。公司董事会同意石小抗先生辞去公司第五届董事会独立董事的意见，并对石小抗先生在担任公司第四届董事会独立董事期间，履行独立董事职责，对公司规范运作、科学决策等方面的支持表示衷心的感谢。
    同意提名李文女士为公司第五届董事会独立董事候选人（李文简历附后）。
    独立董事对上述提名候选人表示同意，无异议。
    独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提请公司2006年第二次股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    八、审议通过《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知》，决定于2006年7月28日召开公司2006年第二次临时股东大会。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    神州学人集团股份有限公司
    董事会
    2006年6月23日
    章高路个人简历：
    章高路，男，31岁，1996年南京理工大学毕业，曾任江苏省州市北环物业公司副总经理，现任福建国力民生科技投资有限公司董事、副董事长。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。
    李文个人简历：
    李文，女，39岁，大学本科，中共党员，高级会计师。1989年福州大学毕业，获经济学学士学位。先后在福建省华福房地产公司、福建省华福证券公司任会计、财务部经理、总部财务部总经理，现任福建福晟集团有限公司财务总监。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。
    王勇个人简历：
    王勇，男，36岁，工商管理硕士，北京大学光华管理学院EMBA。曾任北京六星发展公司部门经理、中国华瑞投资管理有限公司总裁助理、北京国众投资管理有限公司副总裁，现任本公司第四届董事会董事、总经理。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。
    陈秀华个人简历：
    陈秀华，女，50岁，中共党员，财政金融研究生，高级会计师，1975年参加工作，先后在福州机电产品包装厂、福州发电设备厂财务科任科员、科长，现任神州学人集团股份有限公司第三届董事会董事、总会计师。截止公告披露日，持有公司股份10257股。1997年公司第一大股东未将配股款付给公司，而公司却根据福州市财政[1998]局79号文件精神，向银行贷款，利息由其承担，并在1998年中报中称资金已募足，因此在1998年中报上签字的董事（含本人）均被中国证监会处予警告处分。
    林杰个人简历：
    林杰，男，40岁，大学本科，中共党员。1988年参加工作，先后担任团支部书记、党支部书记，现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书、公司办公室主任。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。