神州学人集团股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司于2006年5月31日向本次股东大会提出向全体股东每10股转增6股的临时提案
    2、《2005年度公司利润分配方案》被否决
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2006年6月23日上午9：00
    2、召开地点：福州市五一南路67号十四楼公司会议室
    3、召开方式：现场投票表决
    4、召集人：本公司董事会
    5、主持人：王勇董事
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表5名，代表股份48899134股，占公司股份总数的31.95％。
    四、提案审议程序表决情况
    1、《2005年度公司董事会工作报告》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    2、审议通过《2005年度公司财务报告》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    3、《2005年度公司利润分配方案》
    经福建华兴有限责任会计师事务所注册会计师审计，公司2005年实现净利润-38,415,323.92元，加上年初未分配利润83,987,010.66元，本年度可供分配的利润为45,571,686.74元。提取法定盈余公积金3,903,314.74元，提取法定公益金1,951,657.38元，本年度可供股东分配的利润为39,716,714.62元。
    由于近年来公司各项业务发展较快，经营中的流动资金需求量不断增加，同时为了减少银行借款带来的互保压力，防患风险，逐步压缩银行贷款规模，从而保证资金需要和公司稳步发展，公司董事会拟定2005年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润将用于补充企业流动资金。
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，反对票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无同意票；无弃权票。
    该项议案未获通过。
    4、《2005年度公司监事会工作报告》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    5、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    6、《关于修改公司章程的议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    7、《公司股东大会议事规则》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    8、《公司董事会议事规则》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    9、《公司监事会议事规则》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    10、《公司独立董事制度》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    11、《公司为大股东担保提供反担保的议案》
      (1)、《以重庆金美通信有限责任公司42％的股权向福建国力民生科技投资公司提供质押反担保》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数18354022股，同意票18354022股，占出席会议非关联股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    本议案的关联方、公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司在股东大会上回避了对该议案的表决。
    该项议案获得通过。
       (2)、《以重庆金美通信有限责任公司18％的股权向福建东方恒基科贸有限公司提供质押反担保》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数30599134股，同意票30599134股，占出席会议非关联股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    本议案的关联方、第二大股东福建东方恒基科贸有限公司在股东大会上回避了对该议案的表决。
    该项议案获得通过。
    12、《董事候选人边勇壮议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    13、《董事候选人张荣刚议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
     14、《董事候选人王勇议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    15、《董事候选人陈秀华议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    16、《董事候选人欧阳宗信议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    17、《董事候选人林杰议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    18、《独立董事候选人吴春波议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    19、《独立董事候选人王诚庆议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    20、《独立董事候选人石小抗议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    21、《监事候选人郑薇议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    22、《监事候选人严辉民议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    23、《关于以资本公积金转增方式，向全体股东每10股转增6股的议案》
    本议案表决结果：
    有效表决权股份总数48899134股，同意票48899134股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    五、独立董事述职情况
    本次股东大会上，吴春波先生代表3名独立董事向股东大会作了《神州学人集团股份有限公司独立董事2005年度述职报告》，报告了独立董事2005年出席公司董事会次数及表决情况及发表独立意见的情况。
    六、律师对本次股东大会的法律意见
    公司聘请福建至理律师事务所王新颖律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员、提出新提案的股东均具有合法资格，大会的表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。
    神州学人集团股份有限公司
    董事会
    2006年6月23日