关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案

    神州学人集团股份有限公司关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案根据《神州学人集团股份有限公司董事会四个专门委员会实施细则》，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，其组成人员如下：
    一、董事会战略委员会由公司董事会全体董事成员组成，公司董事长张荣刚先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会实施细则》执行。
    二、董事会提名委员会由王诚庆、张荣刚、王勇、吴春波、李文5人组成，公司独立董事王诚庆先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会实施细则》执行。
    三、董事会审计委员会由李文、边勇壮、陈秀华、王诚庆、吴春波5人组成，公司独立董事李文女士任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会实施细则》执行。
    四、董事会薪酬与考核委员会由吴春波、张荣刚、边勇壮、王诚庆、李文5人组成，公司独立董事吴春波先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会实施细则》执行。
    神州学人集团股份有限公司
    董事会
    2006年6月23日