广东宝丽华实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东宝丽华实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年5月30日上午11：00在公司会议厅召开。会议通知已于10日前以电话、传真、专人送达等方式发出。会议由宁远喜先生主持，公司全体董事会成员出席了会议，全体监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事经过认真审议，以签名表决的方式一致通过如下决议：
    一、选举宁远喜先生为公司第四届董事会董事长；
    二、选举林锦平先生为公司第四届董事会副董事长；
    三、继续聘任林锦平先生为公司总经理；
    四、继续聘任张剑峰先生为公司副总经理；
    五、继续聘任叶碧玲女士为公司财务总监；
    六、继续聘任熊定鑫先生为公司第四届董事会秘书。	                                                
    广东宝丽华实业股份有限公司
    董事会
    二○○六年五月三十一日