广东宝丽华实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：2006年5月30日
    2、会议召开地点：广东宝丽华实业股份有限公司会议厅
    3、召开方式：现场投票方式
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长宁远喜先生
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及代理人共178人，代表股份152557294股，占公司有表决权总股份的55.60%。
    三、提案审议和表决情况
    参加会议的全体股东经过认真审议，以签名投票表决的方式一致通过了以下议案。表决结果如下：
    1、关于变更公司名称的议案。
    同意152,557,294股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    2、关于修改《公司章程》及《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》的议案,本议案为特别议案。
    同意152,557,294股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    3、关于修改《公司监事会议事规则》的议案。
    同意152,557,294股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    4、关于推举宁远喜先生为公司第四届董事会董事的议案。
    同意152,557,294股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    5、关于推举林锦平先生为公司第四届董事会董事的议案。
    同意152,548,055股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%以上；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权9239股,占出席会议所有股东所持表决权的0.006%。
    6、关于推举叶华元先生为公司第四届董事会董事的议案。
    同意152,546,055股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%以上；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权11239股,占出席会议所有股东所持表决权的0.007%。
    7、关于推举杨清文先生为公司第四届董事会董事的议案。
    同意152,540,816股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%以上；反对5239股，占出席会议所有股东所持表决权的0. 003%；弃权11239股,占出席会议所有股东所持表决权的0.007%。
    8、关于推举叶碧玲女士为公司第四届董事会董事的议案。
    同意152,544,955股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%以上；反对2100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001%；弃权10239股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0067%。
    9、关于推举朱慈荣女士为公司第四届董事会董事的议案。
    同意152,547,055股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%以上；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权10239股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0067%。
    10、关于推举叶耀荣先生为公司第四届董事会董事的议案。
    同意152,546,055股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%以上；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权11239股,占出席会议所有股东所持表决权的0.007%。
    11、关于推举左传长先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
    同意152,546,055股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%以上；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权11239股,占出席会议所有股东所持表决权的0.007%。
    12、关于推举吴寿康先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
    同意152,544,955股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%以上；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权12339股,占出席会议所有股东所持表决权的0.008%。
    13、关于推举郭亚雄先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
    同意152,544,301股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%以上；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权12933股,占出席会议所有股东所持表决权的0.008%。
    14、关于推举陈德棉先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
    同意152,547,355股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%以上；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权9939股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0065%。
    15、关于推举李志贤先生为公司第四届监事会监事的议案。
    同意152,551,055股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%以上；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权6239股,占出席会议所有股东所持表决权的0.004%。
    16、关于推举邹锦开先生为公司第四届监事会监事的议案。
    同意152,553,294股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%以上；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权4000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.002%。
    17、关于制定公司独立董事津贴标准的议案。
    本提案为股东提案。股东为广东宝丽华集团有限公司，持有公司50.89%的股份。提案内容如下：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，公司对第四届董事会独立董事给予适当津贴：每位独立董事年度津贴为人民币2万元。独立董事按规定履行职责产生的费用据实报销。
    同意152,545,755股,占出席会议所有股东所持表决权的99.99%以上；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权11539股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0075%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
    2、见证律师：张锡海
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
    广东宝丽华实业股份有限公司
    董事会
    二○○六年五月三十一日