中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第四届董事会2006年度第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2006年5月26日以通讯表决方式召开第四届董事会2006年度第七次会议。应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
    一、同意根据证监公司字[2006]38号《上市公司章程指引（2006年修订）》的规定和要求以及其他现行相关法律法规修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），同时根据新修订的《公司章程》修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》（有关草案内容详见2006年5月30日在http://www.cninfo.com.cn披露有关文件），并提请股东大会审议通过。
    该议案的表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、同意于2006年6月30日召开2005年度股东大会。
    （有关事项详见公司于2006年5月30日在《证券时报》、香港《大公报》和http://www.cninfo.com.cn 刊登的会议通知）。
    该议案的表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。
    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
    二零零六年五月三十日