深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2005年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）会议时间：2006年6月30日（周五）上午9：30
    （二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）出席对象：
    1、截止2006年6月26日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为行使权利；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    （一）审议《2005年度董事会工作报告》；
    （二）审议《2005年度监事会工作报告》；
    （三）审议《2005年度利润分配方案》；
    （四）审议《2005年度报告》；
    以上议案的内容见4月25日公告的公司2005年度报告。
    （五）审议《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（详见中国证监会指定网站）； 
    （六）审议《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（详见中国证监会指定网站）；
    （七）审议《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会议事规则》（详见中国证监会指定网站）；
    （八）审议《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会议事规则》（详见中国证监会指定网站）；
    （九）审议《关于聘任会计师事务所的议案》
    鉴于深圳南方民和会计师事务所与本公司签定的服务协议期满，经审议，同意继续聘任该事务所承担2006年度财务审计工作，年审计费用88万元人民币，其他条款不变。
    三、现场股东大会会议登记办法
    1、登记方式：股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，委托代表持本人身份证、 委托书及授权人股权凭证出席本次会议。
    2、登记时间：2006年6月29日上午9:00-12:00，下午2:00-5：00
    3、登记地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
    四、注意事项：
    １、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
    ２、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。
        电话：（0755）82293000-4718、4715
        传真：（0755）82294024
    授  权  委  托  书   
    兹委托        先生（女士）代表本人出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2005年度股东大会并对会议应表决事项行使表决权。      、
    委托人姓名及身份证号码：          股东帐号:       
    持股数：                          委托日期：       
    被委托人姓名及身份证号码：
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    董  事  会
    2006年5月29日