上海机电股份有限公司二○○五年年度股东大会决议公告2006-05-26 14:19:33 上海证券报
上海机电股份有限公司二○○五年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海机电股份有限公司二○○五年年度股东大会于2006年5月25日在上海茂名南路59号锦江饭店小礼堂以现场方式召开,股东大会通知于2006年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
出席本次股东大会的股东(或其授权代理人)62 名,代表股份数 409642434 股,占公司总股本的48.6480%(其中国有法人股股东1名,持有402933637股,占非流通股股本的100%;流通股A股股东51名,持有98803 股,占公司流通股A股股本的0.0367%;流通股B股股东10 名,持有6609994股,占公司流通股B股股本的3.6682%),符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。
经过大会审议和表决,通过了以下决议:
一、公司二○○五年度报告及年报摘要
参加表决的总股数为:409642434 股,意见如下:
同意:409338591 股,占参加表决总股数的 99.9260 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 300643 股,占参加表决总股数的 0.0733 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 49723 股,占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;
弃权: 45880 股,占参加表决流通股A股股数的 46.4358 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6355231 股,占参加表决流通股B股股数的 96.1458 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 254763 股,占参加表决流通股B股股数的 3.8542 %。
二、公司二○○五年度董事会工作报告
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意: 409338591 股,占参加表决总股数的 99.9260 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 300643 股,占参加表决总股数的 0.0733 %;
其中非流通股 东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
同意: 49723 股,占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;
弃权: 45880 股,占参加表决流通股A股股数的 46.4358 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6355231 股,占参加表决流通股B股股数的 96.1458 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 254763 股,占参加表决流通股B股股数的 3.8542 %。
三、公司二○○五年度监事会工作报告
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意: 409338591 股,占参加表决总股数的 99.9260 %;
反对: 33503 股,占参加表决总股数的 0.0081 %;
弃权: 270340 股,占参加表决总股数的 0.0659 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 49723 股,占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;
弃权: 45880 股,占参加表决流通股A股股数的 46.4358 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6355231 股,占参加表决流通股B股股数的 96.1459 %;
反对: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %;
弃权: 224460 股,占参加表决流通股B股股数的 3.3957 %。
四、公司二○○五年度财务决算报告
参加表决的总股数为: 409642434股,意见如下:
同意: 409338591 股,占参加表决总股数的 99.9260 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 300643 股,占参加表决总股数的 0.0733 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 49723 股,占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;
弃权: 45880 股,占参加表决流通股A股股数的 46.4358 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6355231 股,占参加表决流通股B股股数的 96.1458 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 254763 股,占参加表决流通股B股股数的 3.8542 %。
五、二○○五年度利润分配方案
以公司2005年末的总股本852,282,757股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元(含税),计85,228,275.70元。
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意:409334800 股,占参加表决总股数的99.9251 %;
反对: 75374 股,占参加表决总股数的 0.0183 %;
弃权: 232260 股,占参加表决总股数的 0.0566 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 45932 股,占参加表决流通股A股股数的 46.4885%;
反对: 45071 股,占参加表决流通股A股股数的 45.6170 %;
弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6355231 股,占参加表决流通股B股股数的 96.1459 %;
反对: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %;
弃权: 224460 股,占参加表决流通股B股股数的 3.3957 %。
六、关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度境内审计机构的议案
参加表决的总股数为:409642434 股,意见如下:
同意:409406734 股,占参加表决总股数的 99.9426 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 232500 股,占参加表决总股数的 0.0567 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 87563 股,占参加表决流通股A股股数的 88.6238 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;
弃权: 8040 股,占参加表决流通股A股股数的 8.1374 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6385534 股,占参加表决流通股B股股数的 96.6043 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 224460 股,占参加表决流通股B股股数的 3.3957 %。
七、关于聘请安永会计师事务所为公司2006年度境外审计机构的议案
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意:409395436 股,占参加表决总股数的 99.9398 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 243798 股,占参加表决总股数的 0.0595 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 76265 股,占参加表决流通股A股股数的 77.1890 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;
弃权: 19338 股,占参加表决流通股A股股数的 19.5722 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6385534 股,占参加表决流通股B股股数的 96.6043 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 224460 股,占参加表决流通股B股股数的 3.3957 %。
八、关于推选王成明先生担任公司第五届董事会董事的议案
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意:409366894 股,占参加表决总股数的 99.9329 %;
反对: 41280 股,占参加表决总股数的 0.0100 %;
弃权: 234260 股,占参加表决总股数的 0.0571 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 49723 股,占参加表决流通股A股股数的 50.3254 %;
反对: 41280 股,占参加表决流通股A股股数的 41.7801 %;
弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6383534 股,占参加表决流通股B股股数的 96.5740 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 226460 股,占参加表决流通股B股股数的 3.4260 %。
九、关于推选徐伟先生担任公司第五届董事会董事的议案
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意:409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%;
弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。
十、关于推选范秉勋先生担任公司第五届董事会董事的议案
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意:409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;
弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。
十一、关于推选柳振铎先生担任公司第五届董事会董事的议案
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意:409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;
弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。
十二、关于推选柴庆来先生担任公司第五届董事会董事的议案
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意:409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;
弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。
十三、关于推选叶富才先生担任公司第五届董事会董事的议案
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意:409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%;
弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945%;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。
十四、关于推选陆红贵先生担任公司第五届董事会董事的议案
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意:409631434 股,占参加表决总股数的 99.9974 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 7800 股,占参加表决总股数的 0.0019 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;
弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。
十五、关于推选梁恭杰先生担任公司第五届董事会独立董事的议案
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意:409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%;
弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。
十六、关于推选吴国华先生担任公司第五届董事会独立董事的议案
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意:409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;
弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945%;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。
十七、关于推选王志强先生担任公司第五届董事会独立董事的议案
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意:409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%;
弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。
十八、关于推选张人骥先生担任公司第五届董事会独立董事的议案
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意:409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%;
弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。
十九、关于推选俞银贵先生担任公司第五届监事会监事的议案
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意:409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%;
弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。
二十、关于推选谢同伦先生担任公司第五届监事会监事的议案
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意:409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%;
弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。
二十一、关于推选徐承耕先生担任公司第五届监事会监事的议案
参加表决的总股数为:409642434股,意见如下:
同意:409601131 股,占参加表决总股数的 99.9900 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 38103 股,占参加表决总股数的 0.0093 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 87083 股,占参加表决流通股A股股数的 88.8667 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388%;
弃权: 7800 股,占参加表决流通股A股股数的 7.8945 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意:6579691 股,占参加表决流通股B股股数的 99.5416 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 30303 股,占参加表决流通股B股股数的 0.4584 %。
二十二、关于修改公司章程部分条款的议案
参加表决的总股数为:409642434 股,意见如下:
同意:409630233 股,占参加表决总股数的 99.9972 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 9001 股,占参加表决总股数的 0.0021 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 86602 股,占参加表决流通股A股股数的 87.6512 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;
弃权: 9001 股,占参加表决流通股A股股数的 9.1100 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意: 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。
二十三、关于修改公司股东大会议事规则的议案
参加表决的总股数为:409642434 股,意见如下:
同意:409630233 股,占参加表决总股数的 99.9972 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 9001 股,占参加表决总股数的 0.0021 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 86602 股,占参加表决流通股A股股数的 87.6512 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;
弃权: 9001 股,占参加表决流通股A股股数的 9.1100 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意: 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。
二十四、关于上海三菱电梯有限公司延长合资期限的议案
参加表决的总股数为:409642434 股,意见如下:
同意:409630233 股,占参加表决总股数的 99.9972 %;
反对: 3200 股,占参加表决总股数的 0.0007 %;
弃权: 9001 股,占参加表决总股数的 0.0021 %;
其中非流通股东即国有法人股股东(公司只有1名非流通股股东)持有402933637股,表决同意此项议案;
其中流通股A股参加表决的股数为:98803股,意见如下:
同意: 86602 股,占参加表决流通股A股股数的 87.6512 %;
反对: 3200 股,占参加表决流通股A股股数的 3.2388 %;
弃权: 9001 股,占参加表决流通股A股股数的 9.1100 %;
其中流通股B股参加表决的股数为:6609994股,意见如下:
同意: 6609994 股,占参加表决流通股B股股数的 100 %;
反对: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %;
弃权: 0 股,占参加表决流通股B股股数的 0 %。
本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师出具法律意见书。
上述各项议案均经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过,其中《关于修改公司章程的议案》和《关于修改公司股东大会议事规则的议案》经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。选举公司董事会成员和公司监事会成员的议案系逐项表决。
律师认为,公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海机电股份有限公司
二○○六年五月二十六日