江西万年青水泥股份有限公司二○○五年年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示：
    本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
    二、会议召开的情况：
    1、召开时间：2006年05月25日上午
    2、召开地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长刘明寿先生
    6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    股东及股东代理人4人，代表股份230022863股，占公司总股本的67.55%。
    2、社会公众股股东（代理人）3人，代表股份22863股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.02％。
    四、提案审议和表决情况：
    与会股东及股东代理人以现场记名投票表决方式，逐项审议了如下议案：
    （一）、审议并通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
    1、总的表决情况：
    230022863股同意,占出席会议有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    2、非流通股股东的表决情况：
    230000000股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    3、流通股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
    （二）、审议并通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
    1、总的表决情况：
    230022863股同意,占出席会议有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    2、非流通股股东的表决情况：
    230000000股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    3、流通股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
    （三）、审议并通过了《公司2005年度财务决算报告》；
    1、总的表决情况：
    230022863股同意,占出席会议有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    2、非流通股股东的表决情况：
    230000000股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    3、流通股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
    （四）、审议并通过了《公司2005年年度利润分配预案》：
    经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润-13,575.45万元,加上年初未分配利润899.19万元，减提取法定盈余公积232.60元、提取法定公益金116.31元，年末未分配利润-12,676.30万元转入下一年度。本年度不分配不转增。
    1、总的表决情况：
    230022863股同意,占出席会议有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    2、非流通股股东的表决情况：
    230000000股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    3、流通股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
     （五）、审议并通过了《公司续聘会计师事务所议案》；
    2006年继续聘请广东恒信德律会计师事务所有限公司作为公司审计机构。
    经公司与会计师事务所协商，确定2005年度会计报表审计费用为40万元，公司2004年度会计报表审计费用为40万元。
    1、总的表决情况：
    230022863股同意,占出席会议有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    2、非流通股股东的表决情况：
    230000000股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    3、流通股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
     （六）、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
    1、总的表决情况：
    230022863股同意,占出席会议有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    2、非流通股股东的表决情况：
    230000000股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    3、流通股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
    （七）、审议并通过了《修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；
    1、总的表决情况：
    230022863股同意,占出席会议有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    2、非流通股股东的表决情况：
    230000000股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    3、流通股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
     （八）、审议并通过了《修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》；
    1、总的表决情况：
    230022863股同意,占出席会议有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    2、非流通股股东的表决情况：
    230000000股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    3、流通股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
    （九）、审议并通过了《修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》；
    1、总的表决情况：
    230022863股同意,占出席会议有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    2、非流通股股东的表决情况：
    230000000股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    3、流通股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
    （十）、审议并通过了《预计2006年全年日常关联交易公告》：
    1、总的表决情况：
    非关联方股东22863股同意,占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    关联股东江西水泥有限责任公司履行了回避制度。
    2、社会公众股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
    （十一）、审议并通过了《江西万年青水泥股份有限公司对外投资议案》；
    1、总的表决情况：
    230022863股同意,占出席会议有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    2、非流通股股东的表决情况：
    230000000股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    3、流通股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
    （十二）、审议并通过了《关于公司与江西水泥有限责任公司签订供货服务关联交易合同的议案》；
    1、总的表决情况：
    非关联方股东22863股同意,占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    关联股东江西水泥有限责任公司履行了回避制度。
    2、社会公众股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
    （十三）、审议并通过了《关于公司与万年青机电工程有限公司租赁经营合同的议案》；
    1、总的表决情况：
    非关联方股东22863股同意,占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    关联股东江西水泥有限责任公司履行了回避制度。
    2、社会公众股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
    （十四）、审议并通过了《关于公司与万年青建筑安装有限公司租赁经营合同的议案》；
    1、总的表决情况：
    非关联方股东22863股同意,占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    关联股东江西水泥有限责任公司履行了回避制度。
    2、社会公众股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
    （十五）、审议并通过了《关于为江西瑞金万年青水泥有限责任公司提供银行贷款资产抵押的议案》；
    1、总的表决情况：
    230022863股同意,占出席会议有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    2、非流通股股东的表决情况：
    230000000股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    3、流通股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
    五、听取和审议了独立董事2005年度述职报告。
    六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：金杜律师事务所
    2、律师姓名：王立新
    3、结论性意见：大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    七、备查文件
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告！
    江西万年青水泥股份有限公司
    董  事  会
    二○○六年五月二十五日