福建发展高速公路股份有限公司二OO五年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1、	本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、	本次会议无新提案提交表决。
    福建发展高速公路股份有限公司二OO五年度股东大会于2006年5月19日上午在福州市金仕顿大酒店召开，会议由董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东（含股东代理人）共8人，代表股份69848.53万股，有表决权股份总数的70.81%。其中非流通股股东6人，代表股份69840万股，占公司股份总数的70.80%，流通股股东（含股东代理人）2人，代表股份8.53万股，占公司股份总数的0.01%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
    本次大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
    一、审议通过《2005年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票。
    二、审议通过《2005年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票。
    三、审议通过《2005年度财务决算报告》，表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票。
    四、审议通过《2006年度财务预算报告》，表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票。
    五、审议通过《2005年度利润分配方案》，表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票。
    六、审议通过《2005年年度报告》；表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票。
    七、审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所及其2005年审计业务报酬的议案》，表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权100%；无反对票，无弃权票。
    八、以累积投票方式选举以下9位人士为公司第四届董事会董事：
    1、唐建辉先生
    表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
    2、吴大元先生
    表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
    3、江海先生
    表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
    4、熊向荣先生
    表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
    5、余孔壮先生
    表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
    6、蒋建新先生
    表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
    7、黄金琳先生
    表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
    8、曾五一先生
    表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
    9、洪波先生
    表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
    九、以累积投票方式选举以下4位人士为公司监事，与职工代表监事杨明理先生、何澄平先生、林凯先生等3人组成公司第四届监事会：
    1、	邱榕木先生
    表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
    2、	李延女士
    表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
    3、	官长春先生
    表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
    4、	刘永萍女士
    表决结果为：获得表决权69848.53万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
    十、审议通过《公司章程》（2006年修订稿），表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。
    十一、审议通过《股东大会议事规则》（2006年修订稿），表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。
    十二、审议通过《董事会议事规则》（2006年修订稿），表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。
    十三、审议通过《监事会议事规则》(2006年修订稿)，表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。
    十四、审议通过《独立董事制度》(2006年修订稿)，表决结果为：赞成8人，代表股份69848.53万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。
    福建至理律师事务所蒋方斌、王新颖律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
    备查文件：
    1、福建发展高速公路股份有限公司二OO五年度股东大会决议
    2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司二OO五年度股东大会的法律意见书
    特此公告。
    福建发展高速公路股份有限公司
    二○○六年五月十九日