浙江杭州鑫富药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2006年4月28日以电子邮件方式告知各位董事，会议于2006年5月9日上午9：00在浙江杭州省临安锦城镇公司综合办公楼一楼会议室召开，由董事长过鑫富先生主持，会议应出席董事9名，亲自出席董事7名，独立董事高益民先生因为出差而无法参加本次会议，授权公司独立董事田信桥先生代为参加并行使表决权；董事殷杭华因出差而无法参加本次会议，授权公司董事林关羽先生代为参加并行使表决权，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项认真审议，形成以下决议:
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更“建立企业技术中心项目”部分募集资金投向的议案》(详见2006年5月10刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2006-018号公告)；本议案将作为临时提案提交2005年年度股东大会审议。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立“杭州临安鑫富药业保健品销售有限公司”的议案》；同意以全资子公司形式设立销售公司，注册地址为浙江杭州临安市锦城镇，注册资本为人民币300万元，经营范围为保健品的代理销售。
    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2005年年度股东大会增加临时提案的议案》；同意将杭州临安申光贸易有限责任公司提出的《关于变更"建立企业技术中心项目"部分募集资金投向的议案》作为临时提案提交2005年年度股东大会审议。
    特此公告
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司
    董  事  会
    二OO六年五月十日