中卫国脉通信股份有限公司董事会五届八次会议决议及关于召开公司股东大会2006年第一次(暨2005年年会)会议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中卫国脉通信股份有限公司于2006年4月27日以通信会议方式开了董事会五届八次会议。会议应到董事9名，实际出席9名。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于公司2006年第一季度报告及正文的议案
    二、关于转让公司持有的上海中山大厦等房屋产权的议案
    根据公司董事会五届三次会议审议通过的《关于授权转让公司部分资产议案》，我们积极通过各种渠道努力寻找潜在客户，目前已经实现销售的房产共计7套，其中中山大厦6套、紫云大厦1套，上述7套房产已经与相关受让人签订了转让合同，通过转让，公司将获得投资收益近375万元。
    本议案将提交公司股东大会2006年第一次(暨2005年年会)会议审议。
    三、关于召开股东大会2006年第一次(暨2005年年会)会议的议案
    根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》有关股东大会的召开方式和召集程序的规定，现就召开股东大会2006年第一次(暨2005年年会)会议的议案的具体事项公告如下：
    （一）会议日期：2006年6月22日（星期四）上午9时正；
    （二）召开方式：现场会议方式；
    （三）会议地点：上海市新华路160号上海影城，附近交通有：
    76、113、138、48、911路；
    （四）审议事项：
     1.关于公司2005年工作总结及2006年发展计划的报告
     2.关于公司2005年年度报告及摘要的议案
     3.关于公司2005年度财务决算的议案
     4.关于公司2005年度利润分配的议案
     5.关于公司2006年度财务预算及固定资产投资的议案
     6.关于在全国范围内设立分公司开展增值电信业务的议案
     7.审议关于转让公司持有的上海中山大厦等房屋产权的议案
     8.关于续聘会计师事务所和支付2005年审计费用的议案
     9.关于修改《公司章程》的议案
     10.关于修订《股东大会议事规则》的议案
     11.关于修订《董事会议事规则》的议案
    （五）会议出席对象：
    1.截止2006年6月13日(星期二)下午3点上海证券交易所结束交易后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
    2.因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东，可委托代理人办理会议登记手续并出席会议；
    3.本公司董事、监事及高级管理人员。
    （六）会议登记办法：
    1.登记时间：
    2006年6月16日(星期五)，9：00-11：30，13：00-16：00；
    2.登记地点：
    上海市江宁路1207号底楼（近长寿路）， 附近交通：13、19、63、830等。
    3.登记证件：
    请股东带好股票帐户卡、身份证原件办理登记；委托他人代理登记的，除带好上述两证外，还需带股东签名的授权委托书（见附件一）、代理人的身份证。
    如以书面通讯及传真方式登记，书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2006年6月16日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
    4.股东办理登记后，凭公司发给的会议出席证参加股东大会，与会股东的食宿和交通费自理。
    （七）其它：
    1.根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。
    2.公司不接受以电话方式办理登记。
    3.联系地址：上海市江宁路1207号1301室  邮编：200060
      联系电话：021-62762171     
      传    真：021-62763321       
    4.本次会议邀请上海市金茂律师事务所律师出席见证。
    特此公告
    中卫国脉通信股份有限公司
    董  事  会
    2006年4月27日
    附件一：出席股东大会授权委托书
    授 权 委 托 书
    中卫国脉通信股份有限公司：
    兹全权委托       			   先生/女士代表本人出席中卫国脉通信股份有限公司股东大会2005年第二次(临时)会议，并代为本人行使表决权。
    委托人（签名）：                       出席人（签名）：
    委托日期：                             证券帐号：
    出席人身份证号码：                     持股数量：                                             
    年    月    日