海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告及召开公司2005年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会于2006年4月26日（星期三）上午9：00在办公楼三楼会议室召开第十三次会议。本次会议通知于2006年4月26日以书面形式发出；应到董事6名，实到4名，刘明贵董事长因公出差，特委托许江董事代为出席并主持此次会议；王小松董事因公出差未能出席此次会议；5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。与会董事一致审议通过了以下事项：
    一、2005年总经理工作报告。
    二、公司董事会2005年度工作报告。
    三、公司2005年度财务决算方案。
    四、公司2005年度利润分配预案。具体是:
    根据海南从信会计师事务所出具的琼从会审字[2006] 138号《审计报告》，本公司2005年度实现净利润为-299,767,798.16元，以及本年度不再纳入合并范围的海南盛之业高新技术有限公司内部往来计提坏帐准备合并抵销转入-1,369,686.55元，加上以前年度未
    分配利润-140,373,477.81元，公司未分配利润累计为-441,510,962.52 元，没有可供股东分配的利润，因此，公司董事会建议2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 
    五、公司2005年年度报告及其摘要。
    公司董事会对海南从信会计师事务所出具的非标准无保留审计意见作了专项说明：
    我公司董事会认真审阅了海南从信会计师事务所出具的琼从会审字[2006]138号《审计报告》，并关注到该会计师事务所出具的非标准无保留审计意见事项。诚如所述，公司累计亏损4.4亿元，到期和即将到期的贷款为3.5亿元，为此公司正积极与有关债权人沟通磋商，有望将上述贷款展期，同时，公司正在与主要债权人中国信达资产管理公司海口办事处就债务重组开展积极协商，并已有所进展，有望取得双方都满意的结果。
    综上所述，以及根据公司当前生产经营状况和所处的外部经营环境情况，并经过认真分析后认为，近期内公司将继续维持正常的生产经营活动。
    六、关于修改公司章程的议案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    七、关于更换公司第四届董事会部分董事的议案。具体是:
    根据海南兴业聚酯股份有限公司第二大股东中国东方资产管理公司海口办事处提议：因工作变动原因，王小松董事无法履行其职责，已经向董事会提出辞呈。现提名黄良光同志为公司第四届董事董事新的董事候选人。
    该董事候选人业经我公司第四届董事会依据国家有关法律法规审查确认其任职资格，并将提请2005年年度股东大会选举通过。
    公司独立董事的独立意见为：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，我们作为海南兴业聚酯股份有限公司的独立董事，对2006年4月26日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于更换公司第四届董事会部分董事的议案》，发表以下独立意见：鉴于工作变动原因，同意王小松辞去公司第四届董事会董事职务；经查阅黄良光董事候选人的个人简历等相关资料，认为该候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的规定，具备董事任职资格，同意其出任公司第四届董事会董事。
    八、公司2006年第一季度报告。
    报告期内，国际原油价格仍处于较高价位，致使公司主要原材料价格居高不下，而国内聚酯化纤产能过度扩张,市场无序竞争,聚酯产品供大于求的矛盾依然突出。如果市场情况不向好的方面发生大的改变，下一报告期仍将亏损。 
    九、关于继续聘用海南从信会计师事务所的议案
    十、关于聘请律师出席股东大会的议案
    十一、关于召开公司2005年年度股东大会的事项。
    公司第四届董事会第十三次会议提议，于2006年5月26日（星期五）上午9时，在公司多功能会议厅召开公司2005年年度股东大会，会议有关事项如下：
    （一）会议审议内容
    1、公司董事会2005年度工作报告；
    2、公司监事会2005年度工作报告；
    3、公司2005年度财务决算方案；
    4、公司2005年度利润分配预案；
    5、公司2005年年度报告及其摘要； 
    6、关于修改公司章程的议案；
    7、关于更换公司第四届董事会部分董事的议案；
    8、关于更换公司第四届监事会部分监事的议案；
    9、关于继续聘用海南从信会计师事务所的议案。
    （二）出席会议人员
    1、本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。
    2、截止2006年5月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    3、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东。
    （三）出席会议有关事项
    1、登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东应持法人营业执照副本复印件、授权委托书、持股凭证、出席人身份证办理登记。
    2、登记时间：2006年5月23日至2006年5月25日，上午8:00-12:00，下午14:00-17:00。
    3、登记地点：海口市港澳工业区兴业路19号海南兴业聚酯股份有限公司办公楼董事会办公室。
    4、参加会议股东交通、住宿费自理。
    5、联 系 人：欧大潭、王  东
    6、联系电话：0898-68669470
    7、传    真：0898-68664045
    附：1、授权委托书
    2、董事候选人简历
    特此公告。
    海南兴业聚酯股份有限公司董事会
    二○○六年四月二十六日
    授 权 委 托 书
    兹委托          		 先生（女士）代表本人（单位）出席海南兴业聚酯股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                 委托人身份证号：
    委托人持有股数：             委托人股东账号：
    受委托人签名：               受委托人身份证号：
    委托日期： 
    董事候选人简历
    黄良光，男，汉族，1960年4月出生，中共党员，大专学历，经济师，曾任中国银行三亚分行信贷科科员、副科长、科长，中国银行海南省分行稽核处科长、清收不良贷款办公室科长，中国东方资产管理公司海口办事处资产经营二部副经理，现任海口办事处资产经营部负责人（副经理级）。