海南兴业聚酯股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

    海南兴业聚酯股份有限公司第四届监事会于2006年4月26日上午在办公楼三楼会议室召开第八次会议。本次会议通知于2006年4月14日以书面形式发出，应到监事5名，实到5名，监事召集人卞大中主持会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。与会监事一致审议通过了以下事项：
    一、公司监事会2005年度工作报告。
    二、公司2005年年度报告及其摘要。
    公司监事会对2005年报审核独立意见书和对海南从信会计
    师事务所出具的非标准无保留审计意见的专项说明：
    海南兴业聚酯股份有限公司第四届监事会在对公司2005年报审核后认为：
    1、公司在2005年中，严格依照国家有关政策法规及公司章程运作，无违法行为。未发现公司董事、总经理、财务总监等高管人员在行使公司职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
    2、2005年公司的财务工作规范，内控制度健全，符合国家有关法律、法规和制度的要求，报告期所提供的财务报告数据真实、完整，可靠地反映了公司财务状况和经营成果。海南从信会计师事务所对公司2005年度财务进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
    3、公司报告期的关联交易坚持了公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    4、公司依据"五分开"原则的要求，一贯保持了业务、财务、人员、机构的独立和资产完整。
    我公司监事会认真审阅了海南从信会计师事务所出具的琼从会审字[2006]138号《审计报告》，并关注到该会计师事务所出具的非标准无保留审计意见事项。据了解，为了解决到期贷款的续贷问题，公司正积极与有关债权人沟通磋商，有望将到期贷款展期。同时，公司正在与主要债权人中国信达资产管理公司海口办事处就债务重组开展积极协商，并已有所进展，有望取得双方都满意的结果。
    综上所述，以及根据公司当前生产经营状况和所处的外部经营环境情况，并经过认真分析后认为，近期内公司将继续维持正常的生产经营活动。
    三、关于更换公司第四届监事会部分监事的议案。具体是：
    根据海南兴业聚酯股份有限公司第二大股东中国东方资产管理公司海口办事处提议：因工作变动原因，李昌炽监事无法履行其职责，已经向监事会提出辞呈。现提名许宇良同志为公司第四届监事监事新的监事候选人。
    该监事候选人业经我公司第四届监事会依据国家有关法律法规审查确认其任职资格，并将提请2005年年度股东大会选举通过。
    附：监事候选人简历
    特此公告。
    海南兴业聚酯股份有限公司监事会
    二○○六年四月二十六日
    监事候选人简历
    许宇良，男，汉族，1966年11月出生，中共党员，大学本科学历，会计师，曾任中国银行海南省分行财会处科员、副科长、科长，中国东方资产管理公司海口办事处资金财会部经理，现任处审财会部负责人（经理级）。