湖南电广传媒股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第二届董事会第二十八次会议通知于2006年4月19日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2006年4月28日在本公司以通讯方式召开，此次会议应收董事表决票13份，实收董事表决票13份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了公司2006年第一季度报告： 
    同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
    二、审议并通过关于为长沙广达广播电视宽带网络有限公司提供授信贷款担保的议案：
    1、担保情况概述
    公司控股子公司长沙广达广播电视宽带网络有限公司（以下简称："长沙广达"）拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信贷款5000万元人民币。经本次董事会审议通过，同意公司为长沙广达的此笔授信贷款提供担保，承担连带保证责任。
    2、被担保人基本情况
    长沙广达注册资本为10000万元，本公司占70%的股份。公司法定代表人：曾介忠，注册地址：长沙市岳麓区银盆南路289号万利大厦四楼。经营范围：电视节目传输、数据传输、电子商务服务，计算机网络及软、硬件的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务。
    3、担保协议的主要内容
    公司为长沙广达向招商银行长沙分行的授信贷款提供信用担保，担保金额为人民币5000万元，担保期限为二年。
    4、董事会意见
    本次担保的贷款资金是为长沙广达提供流动资金贷款。长沙广达是公司的控股子公司，公司拥有70%的股份，参与经营管理，能有效控制担保风险。
    5、截止本决议公告之日，公司累计对外担保35900万元，不存在逾期担保情况。
    同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
    三、审议并通过了对湖南省广播电视网络有限责任公司提供财务支持的议案：
    1、情况概述
    为了扩大干线网络的信号传输能力，满足数字电视大容量信号的传输要求，需要对现有网络进行改造和升级换代。 公司拟向控股子公司湖南省广播电视网络有限责任公司（以下简称："省网络公司"）提供财务支持人民币11000万元。
    2、省网络公司基本情况
    省网络公司注册资本为10000万元，本公司占62%的股份。公司注册地址：长沙市岳麓区铜盆湖路2号，法定代表人：曾凡安。公司经营范围： 湖南省广播电视传输网络的改造、建设、开发和运营管理；有线电视网络技术的研究、开发及其产品的生产、销售；提供广播电视节目及综合教学业务的传输、广播电视远程信息传递、咨询服务；租赁、销售广播电视设备，制作、发行、销售广播电视节目；广告经营。
    3、协议的主要内容
    公司拟向省网络公司提供财务支持人民币11000万元，期限为两年，资金占用费按中国人民银行规定的同期贷款利率标准计算。
    同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
    特此公告。
    湖南电广传媒股份有限公司董事会
    2006年4月28日