内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年4月26日召开。
    监事会主席杨美茹女士主持了本次会议，监事王永夫、乔振国、乌拉、闫福明先生出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，所议定的事项合法有效。
    经过与会监事的认真讨论，形成如下决议：
    1、审议批准了公司《2005年度总经理工作报告》。
    2、列席了董事会会议，认为公司董事会批准的《关于会计差错更正的议案》、《关于2005年度资产减值准备计提情况的议案》、《关于所属电厂部分机组退役的议案》程序合法、过程符合公司规章的要求，处置结果是合法、合规且符合公司特点。
    3、审议批准了公司《2005年度财务决算报告》，认为公司2005年度决算报告真实、准确地反映了公司财务状况及经营情况及成果；认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可信的。
    4、审议批准了公司《关联方占用资金及担保有关情况的议案》，认为董事会关于关联方占用资金及担保情况的说明是真实、准确的，监事会将督促董事会尽早收回资金。
    5、审议批准了公司《2005年度利润分配预案》。
    6、审议批准了公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》。监事会全体成员认为:年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    7、审议批准了《关于聘任公司2006年度审计机构及支付其报酬的议案》。
    8、审议批准了公司《监事会2005年度工作报告》。
    9、审议批准了公司《2006年第一季度季度报告》。
    二ＯＯ六年四月二十八日