宁波大红鹰实业投资股份有限公司2005年度股东大会决议公告

    一、重要提示：
    （一）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （二）本次会议无增加、否决或变更提案情形发生。
    二、会议召集情况
    1、召开时间：2006年4月25日
    2、召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：楼炯友董事长
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、股东的出席情况
    股东及代理人20人、代表股份92,685,777股、占上市公司有表决权股份总数262,720,222股的35.28％。
    四、提案审议和表决情况
    经全体与会股东认真审议，以现场逐项记名投票表决方式，审议并表决通过以下议案：
    （一）表决通过《公司2005年度董事会工作报告》
    同意92,685,777股，占参加表决股份数的100%；0股反对；0股弃权。
    （二）表决通过《公司2005年度监事会工作报告》
    同意92,685,777股，占参加表决股份数的100%；0股反对；0股弃权。
    （三）表决通过《公司2005年度财务报告》
    同意92,685,777股，占参加表决股份数的100%；0股反对；0股弃权。
    （四）表决通过《公司2005年度利润分配方案》
    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润29,212,018.49元，按10%分别提取法定公积金2,921,201.85元、法定公益金2,921,201.85元，加上以前年度未分配利润58,317,143.53元，2005年度实际可供股东分配利润81,686,758.32元。
    鉴于公司2003年度、2004年度均实施了现金分红，根据公司经营活动的需要，为使公司保持持久的发展能力，2005年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
    同意92,283,590股，占参加表决股份数的99.57%；反对370,012股，占参加表决股份数的0.40%；弃权32,175股，占参加表决股份数的0.03%。
    （五）表决通过《公司2005年年度报告和年报摘要》
    同意92,685,777股，占参加表决股份数的100%；0股反对；0股弃权。
    （六）表决通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2 0 0 6年度审计机构的议案》，并同意授权董事会决定2 0 0 6年度财务审计报酬。
    同意92,685,777股，占参加表决股份数的100%；0股反对；0股弃权。
    （七）表决通过《调整独立董事津贴的议案》
    公司独立董事津贴由原来的每人每年2万元调整到每人每年3万元。
    同意92,641,428股，占参加表决股份数的99.93%；反对48,262股，占参加表决股份数的0.05%；弃权16,087股，占参加表决股份数的0.02%。
    （八）表决通过《关于修改公司章程的议案》
    同意92,685,777股，占参加表决股份数的100%；0股反对；0股弃权。
    章程内容详见上证所网站www.sse.com.cn公布的《公司章程》（修订稿）。
    以上提案除第八项以特别决议的形式表决通过外，其余七项均以普通决议的形式表决通过。
    五、律师法律意见
    本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效，表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席人员的资格和本次股东大会通过的决议合法有效。
    六、备查文件：
    1、股东大会决议；
    2、律师法律意见书。
    特此公告。
    宁波大红鹰实业投资股份有限公司
    董   事   会
    二OO六年四月二十五日