江西万年青水泥股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江西万年青水泥股份有限公司第三届监事会第六次会议于2006年4月11日以书面形式发出通知，于2006年4月21日上午在江西省建材集团公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人（谢赛玖先生因个人原因未出席，也未委托），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会共同推举陈建军监事主持本次会议，经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2005年度监事会报告》；
    4票同意，0票反对，0票弃权。该议案需经股东大会审议通过。
    二、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
    4票同意，0票反对，0票弃权。该议案需经股东大会审议通过。
    三、审议通过了《公司2005年度报告及摘要》；
    4票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。
    4票同意，0票反对，0票弃权。该议案需经股东大会审议通过。
    五、审议通过了《预计公司2006全年日常关联交易的议案》； 
    与会监事一致认为，公司2006年日常关联交易决策程序符合公司法及公司章程的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及中小股东利益的行为。
    4票同意，0票反对，0票弃权。该议案需经股东大会审议通过。
    六、审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》；
    4票同意，0票反对，0票弃权。该议案需经股东大会审议通过。
    七、审议通过了《关于谢赛玖先生辞去公司监事及监事会主席的议案》；
    根据谢赛玖先生个人辞呈，公司监事会免去谢赛玖先生的公司监事、监事会主席的职务。
    4票同意，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过了《关于选举陈建军先生为公司监事会主席的议案》；
    由于公司监事会主席谢赛玖先生的辞职，现选举陈建军先生为公司第三届监事会主席。
    九、审议通过了《公司2006年第一季度报告》;
    公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2003年修订）的有关要求，对公司2006年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能客观、真实、准确地反映公司2006年第一季度的经营业绩和财务状况。
    4票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告！
    江西万年青水泥股份有限公司
    监    事  会
    二〇〇六年四月二十一日