上海机电股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司第四届监事会第十次会议的会议通知以书面形式在2006年4月10日送达监事，会议于2006年4月20日在公司会议室召开，公司监事应到5人，实到5人，监事长俞银贵主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    一、会议通过了如下决议：
    1、会议审议通过了公司2005年度监事会工作报告，并提请公司2005年度股东大会审议表决；
    2、关于监事会换届选举的议案。
    公司第四届监事会将于2006年5月19日任期届满，2005年度股东大会将进行监事会换届选举，产生本公司第五届监事会。
    经本次监事会审议通过，推荐俞银贵、谢同伦、徐承耕先生为公司第五届监事会监事候选人，并提请公司2005年度股东大会审议表决。
    根据公司章程的有关规定，经公司工会代表和职工代表推选姜安成、徐里先生为第五届监事会职工代表监事。
    二、本次监事会对四届二十二次董事会通过的2005年度报告和报告摘要；2005年度董事会工作报告；2005年度总经理工作报告；2005年财务决算报告；2005年度利润分配预案；关于召开2005年度股东大会等议案进行了审核。
    监事会经认真讨论认为：
    1、公司2005年年度报告及摘要中的各项经济指标，经安永大华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所审计，并发表无保留意见的审计报告，年报所包含的信息真实反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。
    2、公司编制2005年年度报告的程序和公司四届二十二次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
    3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
    4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、与会监事列席了公司第四届董事会第二十二次会议后，经认真讨论研究，一致认为：
    本次董事会审议通过的《关于收购上海三菱电梯工程技术有限公司40%股权的议案》作为关联交易议案，决议程序合法、依据充分。本次董事会通过的其他议案及决策过程符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，与会董事勤勉尽责，履行了诚信义务。
    与会监事对以上议案均表示同意，并一致发表上述审核意见。
    特此公告
    上海机电股份有限公司监事会
    二○○六年四月二十四日