湖北三环股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

    本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据湖北三环股份有限公司（以下简称“公司”）非流通股股东的提议，公司董事会决定于2006年5月25日召开公司A股市场相关股东会议（以下简称“相关股东会议”），审议公司股权分置改革方案（以下简称“改革方案”），本次会议的有关事项通知如下：
    1．会议召开的时间和地点
    公司定于2006年5月25日（星期四）14：30时召开现场相关股东会议。
    会议地点：武汉市武昌武珞路356号三环大酒店。
    网络投票时间为：2006年5月23日－2006年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月23日－2006年5月25日，每日9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票的时间为：2006年5月23日9：30至2006年5月25日15：00期间的任意时间。
    2．会议召集人：公司董事会
    3．股权登记日：2006年5月17日
    4．召开方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票（以下称“征集投票”）相结合的方式。相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    5．参加相关股东会的方式：公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式。
    6．会议议题
    审议：《湖北三环股份有限公司股权分置改革方案》，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《湖北三环股份有限公司股权分置改革说明书》。
    7．提示性公告
    本次相关股东会召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2006年5月18日和5月23日。
    8．出席会议对象
   （1）凡2006年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。
   （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
    9．现场登记办法
   （1）登记手续：
    符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明或者加盖法人公章的法定代表人授权委托书（授权委托书见附件）和出席人身份证办理登记手续；
    符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
   （2）登记时间：2006年5月19日、5月22日至5月24日的每日上午8:30至12:00、下午14:30至17:00及5月25日的上午8:30至12:00。
   （3）登记地点：公司董事会办公室
    地址：武汉市武昌武珞路356号公司二楼
    联系人：何一心  熊维祥
    邮政编码：430070
    联系电话：027-87273368
    传    真：027-87271902
    10．本次改革相关证券停复牌安排
   （1）本公司董事会将申请公司股票自2006年4月24日起停牌，最晚于5月11日复牌，此段时期为股东沟通时期；
   （2）本公司董事会将在2006年5月10日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
   （3）公司股票将于股权登记日次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获相关股东会议表决通过，则相关股东会议决议公告次日复牌；如果公司股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。
    11．流通股股东具有的权利和主张权利的方式、条件和期间
   （1）流通股股东具有的权利
    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会下发的《上市公司股权分置改革管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。
   （2）流通股股东主张权利的方式、条件和期间
    根据《管理办法》的规定，相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议的审议事项进行投票表决。
    根据《管理办法》的规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。因此，公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对相关股东会议审议事项暨《湖北三环股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。有关征集投票权具体程序见公司本日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的《湖北三环股份有限公司董事会投票委托征集函》。
    公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
    ①如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
    ②如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
    ③如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。
    ④如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
   （3）流通股股东参加投票表决的重要性
    ①有利于保护自身利益不受到损害；
    ②充分表达意愿，行使股东权利；
    ③如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。
    12．流通股股东与非流通股股东沟通
    为了保证及时广泛地了解流通股股东的意见及信息，三环股份自董事会公布股改方案之后，将通过股改电话热线、股改信箱、公司网站等渠道与广大流通股股东进行沟通。沟通形式：为了保证流通股股东更有效地了解公司的对价方案及公司的投资价值，真正实现在沟通基础上的“共识、共赢”，三环股份非流通股股东将适时通过合适的形式与广大流通股股东进行沟通。
    13．投资者参加网络投票的操作流程
    本次相关股东会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统和深交所互联网系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过该网络投票平台参加网络投票。
   （1）使用深圳证券交易所系统投票的投票程序如下：
    ①本次相关股东会议通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月23日至5月25日每日9：30－11：30，13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    ②本次相关股东会议的投票代码：360883，投票简称：三环投票
    ③股东投票的具体流程为：
    投赞成票的方式：
     证券代码      买卖方向    申购价格    申购股数
     360883        买入        1.00元      1股
    投反对票的方式：
     证券代码      买卖方向    申购价格    申购股数
     360883        买入        1.00元      2股
    投弃权票的方式：
     证券代码      买卖方向    申购价格    申购股数
     360883        买入        1.00元      3股
    （2）通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票
    本次相关股东会议通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票的时间为2006年5月23日9：30至2006年5月25日15:00期间的任意时间。
    股东可以通过申请服务密码（免费）或者申请数字证书（需向交易所支付数字证书介质费）进行身份认证，两种方式任选一种。
    申请服务密码流程：
    ①登陆http://wltp.cninfo.com.cn
    ②填写姓名、证券账户号、身份证号等个人资料，设置6?位的服务密码；
    ③申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”；
    ④用“激活校验码”通过深交所的交易系统激活“服务密码”。
           证券代码    买入价格                买入股数
            369999        1.00元         4位数字的激活校验码
    申请数字证书：
    可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    获得服务密码或者数字证书以后的投票方法：
    ①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择“三环股份股权分置改革投票”；
    ②点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入“证券账户号”和“服务密码”，（已申请数字证书的投资者可以选择“CA证书登陆”）；
    ③点击“投票表决”，根据网页提示对相关议案选择“同意”或“反对”；
    ④投票完成，确认并发送投票结果。
   （3）查询投票结果的操作方法
    ①股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。
    ②查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。
    ③“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
    14．董事会征集投票权
    本次由公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次股东会议的投票权。
   （1）征集对象：本次投票权征集的对象为截至2006年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册三环股份的全体流通股股东。
   （2）征集时间：2006年5月19日、5月22日至5月24日的每日上午8:30至12:00、下午14:30至17:00及5月25日的上午8:30至12:00。
   （3）征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》、《中国证券报》和网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
   （4）征集程序：详见公司于本日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《湖北三环股份有限公司董事会投票委托征集函》。
    15．其他事项
    ①出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
    ②公司股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日（2006年5月17日）的下一个交易日起连续停牌。若公司本次股改方案经本次相关股东会议审议通过，则公司股票于对价股份上市日复牌，若未能经本次相关股东会议审议通过，则公司股票于相关股东会议决议公告日次日复牌。
    ③网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
    ④联系方式
    联系电话：027-87273368
    传    真：027-87271902
    联系人：何一心  熊维祥
    特此公告。
    湖北三环股份有限公司董事会
    2006年4月21日
    附件：
    授权委托书
    兹委托      先生（女士）代表我公司（本人）出席湖北三环股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使全部议案的表决权。
    委托人（签字或盖章）：              受托人（签字）：
    委托人持股数：                      受托人身份证号：
    委托人身份证号：
    委托人股东帐号：
    委托日期：