上海氯碱化工股份有限公司关于增加2005年度股东大会临时提案的公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海氯碱化工股份有限公司于2006年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》上刊登了关于召开2005年度股东大会的通知。
    根据中国证监会2006年3月16日发布的证监公司字[2006]38号文《关于印发〈上市公司章程指引（2006年修订）〉的通知》及上海证券交易所2006年3月24日发布的《关于召开股东大会修改公司章程的有关问题的通知》的相关规定，本公司控股股东上海华谊（集团）公司（持有本公司51.49%股份）于2006年4月7日提出了全面修订《公司章程》及其《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》并提交2005年度股东大会审议的临时提案。
    根据中国证监会2006年3月16日发布的证监发[2006]21号文《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》的相关规定，本公司董事会、监事会同意在2006年5月10日召开的2005年度股东大会上增加《全面修订〈公司章程〉及其〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉》的临时提案。
    现将公司2005年度股东大会审议的议案重新列示如下：
    一、听取和审议《2005年董事会工作报告》；
    二、听取和审议《2005年监事会工作报告》； 
    三、听取和审议《关于2005年度财务决算与2006度年财务预算的议案》；
    四、听取和审议《关于计提2005年资产减值准备金的议案》； 
    五、听取和审议《关于2005年利润分配的预案》；
    六、听取和审议《关于2006年度担保授信额度的议案》；
    七、听取和审议《关于2006年度申请贷款额度的议案》；
    八、听取和审议《关于预计2006年度日常关联交易的议案》； 
    九、听取和审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
    十、听取和审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
    十一、听取和审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    十二、听取和审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    十三、听取和审议《关于修订〈监事会议事规〉的议案》。
    （修订后的公司章程及其附件详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    特此公告。
    上海氯碱化工股份有限公司董事会
    二OO六年四月二十四日