浙江杭州鑫富药业股份有限公司第二届十八次董事会决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2006年4月8日以书面和电子邮件方式告知各位董事，会议于2006年4月19日上午9：00在浙江杭州省临安锦城镇公司综合办公楼一楼会议室召开，由董事长过鑫富先生主持，会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，董事叶子骐先生因为出差而无法参加本次会议，授权公司副董事长林关羽先生代为参加并行使表决权；公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议:
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年第一季度报告》；全文详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司2006-013号公告。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；全文及对比式修改稿详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈治理纲要〉的议案》；《治理纲要》全文详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；全文详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；全文详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2005年年度股东大会的通知》的议案：
    (一)会议时间：2006年5月20日上午九时起。
    (二)会议地点：浙江杭州临安锦城镇公司综合办公楼一楼会议室。
    (三)会议期限：半天。
    (四)会议议程：
    1、《公司2005年度董事会工作报告》；
    2、《公司2005年度监事会工作报告》；
    3、《公司2005年年度报告》；
    4、《公司2005年度财务决算报告》；
    5、《公司2005年度利润分配预案》；
    6、《关于聘任公司审计机构的议案》；
    7、《关于向银行借款的议案》；
    8、《关于修改＜公司章程＞的议案》；
    9、《关于修改＜治理纲要＞的议案》；
    10、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；
    11、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；
    12、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》；
     独立董事宣读2005年度述职报告（不作为审议事项）。
     以上1-7项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详见2006年3月28日刊登在指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2006-003号董事会决议公告。
     (五)会议出席对象：
     1、截止2006年5月15日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附1）。
     2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。
     (六)会议登记办法：
     1、登记时间：2006年5月19日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）。
     2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附2）。
     3、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司董秘处。
     4、会议登记地点：浙江杭州临安锦城镇公司综合办公楼董秘处。
     (七)其他事项：
     1、出席会议股东的住宿交通等费用自理。
     2、联系电话：0571－63759205
     传    真：0571－63759225
     地    址：浙江杭州临安锦城镇
     邮    编：311300      联系人：阳志勇、吴卡娜
     特此公告
     浙江杭州鑫富药业股份有限公司
     董  事  会
     二00六年四月二十日
     附1：
     授权委托书
     兹全权委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江杭州鑫富药业股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权：
     委托股东（公章或签字）：
     身份证号码（营业执照号码）：
     委托人持有股份数：
     委托人帐户卡号码：
     委托日期：附2：
     股东登记表
     截止2006年5月15日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有002019鑫富药业股票，现登记参加公司2005年年度股东大会。
     单位名称（或姓名）：                  联系电话：
     身份证号码：                          股东帐户号：
     持有股数：
     日期：2006年   月  日