宁波华翔电子股份有限公司2005年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开的情况和出席情况
    宁波华翔电子股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月13日上午9:30在浙江象山西周华翔山庄以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共7名，持有（代理）股份54,546,550股，占公司有表决权股份总数的57.42%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周晓峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要 》
    表决结果：同意54,546,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    2、审 议通过《公司2005年度董事会工作报告》
    表决结果：同意54,546,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    3、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》
    表决结果：同意54,546,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    4、审议通过《公司2005年度财务决算报告》
    表决结果：同意54,546,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
    5、审议通过《公司2005年度利润分配预案》
    表决结果：同意54,546,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    6、审议通过《关于聘任2006年度审计机构的议案》
    表决结果：同意54,546,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    7、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    表决结果：同意54,546,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    8、审议通过《关于修改(公司章程)有关条款的议案》
    表决结果：同意54,546,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    9、审议通过《关于修改(董事会议事规则)的议案》
    表决结果：同意54,546,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    10、审议通过《关于修改(监事会议事规则)的议案》
    表决结果：同意54,546,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    11、审议通过《关于修改(股东大会议事规则)的议案》
    表决结果：同意54,546,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    12、审议通过《关于修改（公司重大事项处置权限的暂行办法）有关条款的议案》
    表决结果：同意54,546,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    三、律师出具的法律意见
    上海邦信阳律师事务所徐军律师、顾海涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2005年度股东大会决议；
    2、上海邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2005年年度股东大会法律意见书。
    特此公告。
    宁波华翔电子股份有限公司
    董  事  会
                                          二○○六年四月十四日