深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
   （一）召开时间：2006年4月11日（周二）上午9：30
   （二）召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
   （三）召开方式：现场投票
   （四）召集人：公司董事会
   （五）主持人：董事邵志和先生
   （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况：
    1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共1人，代表股份672，864，200股，占公司有表决权总股份的66.51%。
    2、A股股东出席情况：A股股东（代理人）共1人，代表股份672，864，200股，占公司A股股东有表决权股份的75.46%。
    3、B股股东出席情况：无B股股东出席。
    4、其他人员出席情况：公司董事、监事、公司聘请的见证律师等。
    四、提案审议和表决情况
   （一）审议并通过了《关于董事会换届的议案》。
    鉴于公司第四届董事会已任期届满，同意第五届董事会由七名董事组成，并提名以下同志为董事候选人：邵志和、彭乃店、谢光亮、许振汉、宗德纯、侯莉颖、李秋生。
    议案总的表决情况如下：
                                                  同意比
     表决情况        代表票数        同意（票）          反对  弃权
                                                    例
   与会全体股东   4,710,049,400    4,710,049,400  100%    0     0
   与会A股股东    4,710,049,400    4,710,049,400  100%    0     0
   与会B股股东详细表决情况如下：
    邵志和：赞成票：67286.42万票，反对票：0票，弃权票：0票。
    彭乃店：赞成票：67286.42万票，反对票：0票，弃权票：0票。
    谢光亮：赞成票：67286.42万票，反对票：0票，弃权票：0票。
    许振汉：赞成票：67286.42万票，反对票：0票，弃权票：0票。
    宗德纯：赞成票：67286.42万票，反对票：0票，弃权票：0票。
    候莉颖：赞成票：67286.42万票，反对票：0票，弃权票：0票。
    李秋生：赞成票：67286.42万票，反对票：0票，弃权票：0票。
    以上董事候选人所得票占出席会议股东所持股份的100%。
   （二）审议并通过了《关于监事会换届的议案》。
    鉴于本公司第四届监事会已任期届满，提议第五届监事会由五名监事组成，并推荐以下同志为监事候选人：庄创辉、熊兴农、张旭熙、邓康诚；公司工会委员会推荐陈俊义为第五届监事会职工监事。议案总的表决情况如下：
                                                  同意比
    表决情况        代表票数        同意（票）          反对 弃权
                                                   例
    与会全体股东  2,691,456,800    2,691,456,800    100%   0     0
    与会A股股东   2,691,456,800    2,691,456,800    100%   0     0
    与会B股股东详细表决情况如下：
    庄创辉：赞成票：67286.42万票，反对票：0票，弃权票：0票。
    熊兴农：赞成票：67286.42万票，反对票：0票，弃权票：0票。
    张旭熙：赞成票：67286.42万票，反对票：0票，弃权票：0票。
    邓康诚：赞成票：67286.42万票，反对票：0票，弃权票：0票。
    以上监事候选人所得票占出席会议股东所持股份的100%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：深圳信达律师事务所。
    2、律师姓名：朱皓。
    3、深圳信达律师事务所。
    4、结论性意见：深圳信达律师事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
    特此公告。
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    董  事  会
    2006年4月12日