本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2006年3月15日以书面和电子邮件方式告知各位董事，会议于2006年3月25日上午9：00在浙江杭州省临安锦城镇公司综合办公楼一楼会议室召开，由董事长过鑫富先生主持，会议应出席董事9名，亲自出席董事9 名，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议:  
    一.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2005年度总经理工作报告》。
    二. 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2005年度董事会工作报告》。
    三. 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2005年年度报告》及《公司2005年年度报告摘要》。年报全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）;
    年报摘要详见公司2006-005号公告。
    四. 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2005年度财务决算报告》。2005年公司实现主营业务收入269,314,416.08元，比上年同期增加9.90%；实现主营业务利润78,032,164.46元，同比下降1.79 %；实现净利润20,480,973.41元，同比下降37.01%；截止2005年12月31日，公司总资产为516,944,748.33元，比上年末增长44.12%；股东权益320,088,989.38元；每股净资产4.69元；净资产收益率6.40%；每股收益0.30元。上述财务指标已经浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审字（2006）第418号审计报告确认。
    五. 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2005年度利润分配预案》。经浙江天健会计师事务所有限公司出具的《审计报告书》确认，2005年公司实现净利润20,480,973.41元，加上年初未分配利润70,679,295.52元，实际可供投资者分配的利润为89,208,186.83元。2005年度利润分配预案：按公司2005年度实现的净利润计提10%的法定盈余公积1,952,082.10元；以2005年12月31日公司总股本68,250,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计10,237,500.00元；公司剩余未分配利润68,470,686.83元结转至以后年度分配。
    六. 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于股权分置改革费用冲减资本公积金议案》。股权分置改革费用2,790,659.39元冲减资本公积--股本溢价。
    七. 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于向银行借款的议案》。2005年公司银行借款期末余额为14300万元，根据2006年生产经营计划，公司需增加5,000万银行借款, 2006年年度内公司将向银行进行累计金额不超过19,300万元借款。根据公司章程，该议案需经股东大会批准，如批准实施，公司董事会授权公司法定代表人办理2006年度内相关借款手续并签署相关法律文件。
    八.本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于收购湖州狮王精细化工有限公司3%股权的关联交易公告》（关联董事过鑫富先生、林关羽先生回避表决）。详细情况见公司2006-006号公告《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于收购湖州狮王精细化工有限公司3%股权的关联交易公告》。
    九. 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江杭州鑫富药业股份有限公司募集资金年度使用情况的专项说明》。该专项说明详见公司2006-007号公告《浙江杭州鑫富药业股份有限公司募集资金年度使用情况的专项说明》。
    十. 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2006年年度投资计划的议案》。公司计划2006年总计投入3,625.5万元，其中生化领域计划投入1,355万元，药业领域计划投入2,270.5万元，药业领域投入计划中包括研发性投入726万元。
    十一. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司审计机构的议案》。董事会审议同意，续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构，负责本公司2006年度财务报告审计、募集资金使用专项审计和关联方资金占用专项审计等业务。
    十二. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年度内部审计工作报告的议案》。
    上述议案二、议案三、议案四、议案五、议案七、议案十一须提交2006年年度股东大会审议。2006年年度股东大会召开日期另行通知。
    特此公告
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司
    董　事　会
    二00六年三月二十八日