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    江西万年青水泥股份有限公司第三届董事会第十次临时会议通知于2006年3月9日以书面或传真形式发出，会议于2006年3月17日以通讯方式召开。会议应参加表决董事10人，实际表决的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决并一致通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于为江西瑞金万年青水泥有限责任公司申请银行贷款提供资产抵押的议案》；
    根据江西瑞金万年青水泥有限责任公司投资建设的需要，需向赣州市商业银行申请固定资产和流动资金贷款合计人民币壹亿元整，公司拟用瑞金水泥厂猫子寨石灰石矿山采矿权为上述贷款提供抵押。江西瑞金万年青水泥有限责任公司为本公司控股子公司，该笔担保金额占公司最近一期经审计的净资产的14.43％,截止目前为此,公司为控股子公司累计担保金额为人民币壹亿零柒佰万元整，占公司最近一期经审计的净资产的15.44％。
    该议案需经股东大会审议。
    10票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
    根据董事人员变动情况，对公司第三届董事会各专门委员会成员做如下调整：
    董事会战略委员会：主任委员刘明寿
                      委   员：邵光忠、李和返、李元本、胡显坤、
                                江尚文
    董事会审计委员会：主任委员  邵光忠
                      委    员：聂椿如、汪波
    董事会提名委员会：主任委员朱晔
                       委    员：聂椿如、李和返
    董事会薪酬与考核委员会：主任委员陈荣
                            委    员：朱晔、汪波
    10票同意，0票反对，0票弃权。
     特此公告！
   江西万年青水泥股份有限公司
   董  事  会
   二〇〇六年三月二十日