本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司董事会于2006年2月27日向全体董事、监事发出邮件、电话、书面等通知。
    二、会议召开时间、地点、方式等
    会议于2006年3月6日上午9:30在深房广场48楼现场召开，符合有关法规及本公司《章程》有关规定。
    三、到会董事情况
    应出席会议董事10人，实到6人，一名董事委托其他董事表决。董事梁松因个人事务不能出席，委托董事邵志和表决。
    四、议案表决情况
    1、《关于董事会换届的议案》
    同意：7票     反对：0票   弃权：0票
    2、《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》
    同意：7票     反对：0票   弃权：0票
    五、审议事项内容和决议
    1、《关于董事会换届的议案》
    鉴于本公司第四届董事会已任期届满，提议第五届董事会由七名董事组成，并提名以下同志为董事候选人：邵志和、彭乃店、许振汉、谢光亮、宗德纯、侯莉颖、李秋生。
    会议形成决议同意以上议案。
    2、《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》
    有关内容见股东大会通知。
    会议形成决议同意以上议案。
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    董事会
    2006年3月8日