本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第二届董事会第二十六次会议通知于2006年2月14日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2006年2月24日在本公司以通讯方式召开，此次会议应收董事表决票13份，实收董事同意表决票13份。会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议并通过了公司发行短期融资券的议案。
    （i）公司在经董事会审议通过之日起的十二个月内在中国境内发行本金总额不超过3亿元人民币的企业短期融资券； 
    （ii）一般及无条件地授权公司经营班子根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括在前述（i）规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。
    本次筹集资金将用于补充公司经营性短期流动资金的需求，主要用途为购买相关媒体广告时段、支付有关媒体广告刊播费，制作、发行电视剧、电视节目，有线电视网络改造、营运所需周转资金，以及用于归还到期贷款，以降低融资成本、提高资金使用效率。
    本次短期融资券发行事项已获中国人民银行银发[2006]36号文许可。
    湖南电广传媒股份有限公司董事会
    2006年2月28日