本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示：
    本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
    二、会议召开的情况：
    1、召开时间：2006年01月21日上午
    2、召开地点：江西省玉山县岩瑞镇江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长刘明寿先生
    6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况 
    1、出席的总体情况：
    股东及股东代理人4人，代表股份230022863股，占公司总股本的67.55%。
    2、社会公众股股东（代理人）3人，代表股份22863股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.02％ 。
    四、提案审议和表决情况：
    审议并通过了《关于增补胡显坤、江尚文先生为公司董事的议案》； 
    ①、审议《关于增补胡显坤先生为公司董事的议案》
    1、总的表决情况：
    230022863股同意, 占出席会议有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    2、非流通股股东的表决情况：
    230000000股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    3、流通股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
    ②、审议《关于增补江尚先生为公司董事的议案》
    1、总的表决情况：
    230022863股同意, 占出席会议有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    2、非流通股股东的表决情况：
    230000000股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    3、流通股股东的表决情况：
    22863股同意，占出席会议的该类有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    表决结果：审议通过该提案。
    五、 律师出具的法律意见
    1、	律师事务所名称：金杜律师事务所
    2、	律师姓名：王立新
    3、	结论性意见：大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所作出的决议均合法有效。
    特此公告！
                                                江西万年青水泥股份有限公司
                                                              董  事  会 
                                                     二OO六年元月二十一日   
     备查文件：
    1、股东大会决议；
    2、律师法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。