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    江西万年青水泥股份有限公司第三届董事会第九次临时会议通知于2006年01月16日以书面和电话方式发出，会议于2006年01月21日在玉山县岩瑞镇江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂会议室召开。会议应参加表决董事10人，实际表决的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决并一致通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司与江西水泥有限责任公司签订供货服务关联交易合同的议案》;
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定：上市公司与关联人进行日常经营相关的关联交易事项时，应当每年与关联人就每项关联交易订立协议，在协议签署后及时披露相关协议内容，并提交最近一次股东大会审议。
    2006年1月21日，江西万年青水泥股份有限公司与江西水泥有限责任公司在江西省万年县签署了《供货协议》。具体详见2006年01月24号刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的2006-06号关联交易公告。
    审议时，关联董事(刘明寿先生、汪波先生)回避了表决。
    该项议案尚需经股东大会审议通过。全体独立董事对此关联交易发表了"同意"的独立董事意见。
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于公司与万年青机电工程有限公司租赁经营合同的议案》；
    2006年1月21日，江西万年青水泥股份有限公司与万年青机电工程有限公司在江西省万年县签署了《租赁经营合同》。具体详见2006年01月24号刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的2006-06号关联交易公告。
    该项议案尚需经股东大会审议通过。审议时，关联董事(刘明寿先生、汪波先生)回避了表决。全体独立董事对此关联交易发表了"同意"的独立董事意见。
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于公司与万年青建筑安装有限公司租赁经营合同的议案》；
    2006年1月21日，江西万年青水泥股份有限公司与万年青建筑安装有限公司在江西省万年县签署了《租赁经营合同》。具体详见2006年01月24号刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的2006-06号关联交易公告。
    该项议案尚需经股东大会审议通过。审议时，关联董事(刘明寿先生、汪波先生)回避了表决。全体独立董事对此关联交易发表了"同意"的独立董事意见。
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《关于公司贷款流动资金人民币1300万的议案》；
    公司授权经营班子全权办理：江西万年青水泥股份有限公司向万年县农村信用联社营业部贷款流动资金人民币壹仟叁佰万元整的事宜。
    10票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了《关于公司规范运作自查报告的议案》；
    根据赣证监发〔2005〕13号《关于贯彻落实国务院批转证监会<关于提高上市公司质量的意见>的通知》，公司对照《意见》要求，围绕公司的改革、规范和发展三个方面，统筹规划，合理安排，在认真查找自身存在的问题的基础上，制定了整改方案。全体独立董事对此关联交易发表了"同意"的独立董事意见。
    10票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了《关于公司2006年生产经营计划的议案》；
    七、审议通过了《关于注销公司控股的深圳市盛信达投资有限公司的议案》；
    2000年8月１0日经公司股东大会批准与万年青塑胶包装制品厂共同投资1000万元成立深圳市盛信达投资有限公司。该公司主要从事证券投资业务，由于近年证券市场低迷，该公司近年来一直处于亏损状态，从公司总体战略考虑，公司董事会拟与合作方协商，收回对深圳市盛信达投资有限公司的投资，将该公司予以清算，报当地工商局注销。
    10票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告！
    江西万年青水泥股份有限公司
    董  事  会
    二〇〇六年元月二十一日