本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况：
    经本公司第三届董事会第十七次会议决议，决定于2006年2月24日上午9:30在公司会议厅召开2005年度股东年会。
    二、会议审议事项（具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司董事会决议公告）：
    1、公司2005年度董事会工作报告；
    2、公司2005年度监事会工作报告；
    3、公司2005年年度报告及年度报告摘要；
    4、公司2005年度财务决算及利润分配预案；
    5、公司2006年度工作计划；
    6、关于续聘公司2006年度审计单位的议案；
    7、关于修改公司《章程》的议案。
    三、会议出席对象：
    1、现任公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师及保荐机构代表；
    2、截止2006年2月20日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后) 。
    四、会议登记方法：
    1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。
    2、登记地点：广东梅县华侨城广东宝丽华实业股份有限公司办公室。
    3、登记时间： 2006年2月22日至2月23日
    上午8:00-12:00,下午2:00-5:00。 
    五、其他
    1、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
    2、联系人：熊定鑫  陈志红
    电  话：(0753) 2511298
    传  真：(0753) 2511398
                                                   广东宝丽华实业股份有限公司
                                                           董    事   会
                                                       二○○六年一月二十四日
    附：授权委托书
     授 权 委 托 书兹全权委托        先生（女士）代表本人(单位)出席广东宝丽华实业股份有限公司2004年度股东年会，并代为行使表决权。
    委托人(签名):               帐户卡号码：
    身份 证号码:                 持股数：
    出席人(签名):               委托日期：