本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2006年1月10日，本公司接到西藏自治区矿业发展总公司（本公司控股股东）通知，西藏自治区矿业发展总公司已取得质权人（中国农业银行拉萨市康昂东路支行）对执行本次股权分置改革方案对价安排的同意函。
    同时，提醒投资者：本公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议股权登记日为2006年1月11日，本次临时股东大会暨相关股东会议的其它事项不变。
    特此公告。
    西藏矿业发展股份有限公司
    董  事  会
    2006年1月10日