本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　江西万年青水泥股份有限公司第三届董事会第八次临时会议通知于2005年12月26日以电子邮件或传真形式发出，会议于2005年12月31日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决并一致通过了以下决议： 
　　一、审议《江西万年青水泥股份有限公司对外投资议案》; 
　　2005年12月8日下午，在江西省建材集团公司会议室召开了江西万年青水泥股份有限公司第三届董事会第六次临时会议。会议审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司对外投资议案》：江西万年青水泥股份有限公司（以下简称本公司）与赣州市华瑞建材有限公司（以下简称华瑞公司）于2005年12月8日签定了《设立江西瑞金万年青水泥有限责任公司合同书》，合资合作成立江西瑞金万年青水泥有限公司。江西瑞金万年青水泥有限公司注册资本：叁亿元人民币，其中本公司出资贰亿元人民币，占注册资本的66.67%；华瑞公司出资壹亿元人民币，占注册资本的33.33%。 
　　根据2005年12月28日广东恒信德律会计师事务所有限公司依法评估并出具《江西万年青水泥股份有限公司投资参股评估报告书》（2005）恒德赣评字第014号评估报告，本公司与华瑞公司于2005年12月31日签定了《设立江西瑞金万年青水泥有限责任公司的补充协议》。 
　　本公司的瑞金水泥厂在建工程帐面净资产为36670.95万元，经评估后的价值为34933.23万元。瑞金公司注册资本为人民币叁亿元。本公司以经评估后的资产价值贰亿元整（20000.00万元），作为本公司在江西瑞金万年青水泥有限责任公司的注册资本，占注册资本总额的66.67％。华瑞公司以现金人民币壹亿元整（10000.00万元）作为华瑞公司在江西瑞金万年青水泥有限责任公司的注册资本，占注册资本总额的33.33％。 
　　划转资本金后剩余部分：其中壹亿叁仟陆佰柒拾万玖仟伍佰元整（13670.95万元）作为瑞金公司的负债，由瑞金公司依照中国人民银行同期贷款基准利率按季度向甲方支付资金占用费；另壹仟贰佰陆拾贰万贰仟捌佰元整（1262.28万元）作为甲方提供的优惠条件，由江西瑞金万年青水泥有限责任公司长期无偿使用。如公司解散则按清算时实有资产评估为准。（详见公司[2006-02]号对外投资公告）。 
　　8票同意，0票反对，0票弃权。 
　　本次投资不构成关联交易,该议案须经公司股东大会批准。 
　　二、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 
　　（1）、因公司1#、2#窑为湿法华新窑，其工艺设备陈旧过时，能耗大，生产成本高，华新窑在很多水泥厂已被淘汰。这些年公司1#、2#窑已几乎处于停产状态，公司拟将其做报废处理，鉴于以上情况，对其可收回金额与账面价值的差额735.78万元计提固定资产减值准备。 
　　（2）、由于1#、2#窑预计报废，为其储备的辅助材料及备品配件又不适应新窑的需要，公司对这些存货计提存货跌价准备金额为727.53万元。 
　　8票同意，0票反对，0票弃权。 
　　备查文件： 
　　1、《设立江西瑞金万年青水泥有限责任公司合同书》； 
　　2、《设立江西瑞金万年青水泥有限责任公司的补充协议》； 
　　3、董事会通讯表决记录。 
　　特此公告！ 
　　江西万年青水泥股份有限公司 
　　董　　事　　会 
　　二〇〇五年十二月三十一日