本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　江西万年青水泥股份有限公司第三届监事会第一次临时会议于2005年12月26日以电子邮件或传真形式发出，会议于2005年12月31日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决并一致通过了以下决议： 
　　一、审议《江西万年青水泥股份有限公司对外投资议案》; 
　　5票同意，0票反对，0票弃权。 
　　详见公司[2006-02]号对外投资公告。 
　　二、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 
　　（1）、因公司1#、2#窑为湿法华新窑，其工艺设备陈旧过时，能耗大，生产成本高，华新窑在很多水泥厂已被淘汰。这些年公司1#、2#窑已几乎处于停产状态，公司拟将其做报废处理，鉴于以上情况，对其可收回金额与账面价值的差额735.78万元计提固定资产减值准备。 
　　（2）、由于1#、2#窑预计报废，为其储备的辅助材料及备品配件又不适应新窑的需要，公司对这些存货计提存货跌价准备金额为727.53万元。 
　　5票同意，0票反对，0票弃权。 
　　特此公告！ 
　　江西万年青水泥股份有限公司 
　　监　事　　会 
　　二〇〇五年十二月三十一日