本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会于2005年11月22日以通讯表决方式召开2005年度第十二次会议。公司现有董事八人，参加表决董事七人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
    一、鉴于2005年4月25日，本公司实施了2004年度每10股转增10股的资本公积金转增股本方案和每10股派5元现金（含税）的派息方案，公司注册资本总额已由1,008,483,353股增加为2,016,966,706股。因此，董事会同意《公司章程》有关条款做如下变动：
    1、原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币1,008,483,353元。
    修改为现《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币2,016,966,706元。
    2、原《公司章程》第二十条：公司现时的股本结构为：公司现时的股本结构为：普通股1,008,483,353股，其中中远集装箱工业有限公司持有163,701,456股，境内上市内资股股东持有302,933,219股，境内上市外资股股东持有541,848,678股。
    修改为现《公司章程》第二十条：公司现时的股本结构为：公司现时的股本结构为：普通股2,016,966,706股，其中中远集装箱工业有限公司持有327,402,912股，境内上市内资股股东持有605,866,438股，境内上市外资股股东持有1,083,697,356股。
    上述事宜，将提请股东大会审议通过。
    二、鉴于担任本公司2005年度境内会计报表审计的“深圳天健信德会计师事务所有限责任公司”的相关人员已于2005年9月1日合并入“德勤会计师事务所”。因此，董事会同意聘任“德勤华永会计师事务所有限公司”为本公司境内2005年度会计报表审计的会计师事务所。
    公司独立董事萧灼基先生、张立民先生、韩小京先生发表如下独立意见：
    在本次董事会会议召开前，公司独立董事已提前审阅《关于变更公司境内会计师事务所的议案》，在考虑到本公司原来聘任的“深圳天健信德会计师事务所有限责任公司”的相关人员已合并入德勤会计师事务所的有关情况后，公司独立董事同意公司改聘德勤华永会计师事务所为公司二○○五年度的境内会计师事务所。
    上述事宜，将提请股东大会审议通过。
    三、根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求，本公司董事会同意召开2005年度第一次临时股东大会。
    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
    二零零五年十一月二十六日