中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会于2005年11月22日以通讯表决方式召开2005年度第十二次会议。公司现有董事八人，参加表决董事七人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
    根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求，董事会同意召开2005年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
    （一）会议时间：2005年12月29日上午9：30
    （二）会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；
    （三）会议议题
    1）审议变更境内会计师事务所的议案；
    2）审议选举代表股东的监事的议案；
    3）审议修订《公司章程》的议案。
    （四）参加会议办法
    1．出席会议对象
   （1）截至2005年12月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东；
   （2）符合上述条件的股东所委托的代理人；
   （3）公司董事、监事与高级管理人员；
   （4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
    2．登记办法
   （1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
   （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件）、授权人股票帐户卡及持股凭证。
   （3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。
   （4）登记方式采用现场登记、书面通讯或传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为12月27日。
   通讯地址：
   广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室
   联系电话：0755-2669 1130
   传真：0755-2682 6579
   邮政编码：518067
   联系人：耿潍蓉
   3、参加会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
   中国国际海运集装箱集团股份有限公司董事会
   二○○五年十一月二十六日
   附件：
   授权委托书
   委托人姓名:
   委托人身份证号:
   委托人持股数:
   受托人姓名:
   受托人身份证号:
   受托人是否具有表决权：
   兹委托           先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2005年度第一次临时股东大会。
   表决指示：
   议案一：赞成         反对            弃权
   议案二：赞成         反对            弃权
   议案三：赞成         反对            弃权
   受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是     否
   如有，应行使表决权：赞成         反对            弃权
   如果本委托人不作具体指示，受托人  是   否  可以按自己的意思表决。
   委托日期：2005年    月    日
   委托书有效期限：
   委托人签名（或盖章）：