本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会定于2005年11月22日以通讯表决方式召开监事会2005年度第五次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
   鉴于本公司现任代表股东的监事施靖为先生已辞去监事一职，监事会同意提议应海峰先生为监事会代表股东的监事侯选人（有关简历见附件），任期至2007年；并提请股东大会审议。
   中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
   二○○五年十一月二十六日
   附：应海峰先生简历
   应海峰先生，34岁，自2005年11月起出任中远太平洋有限公司财务部总经理。应先生1994年毕业于中国人民大学，并取得国际会计硕士学位。应先生是一名专业会计师，于中远财务有限责任公司取得超过7年财务经验，其后于2001年出任佛罗伦货箱服务有限公司财务部副经理，并于2003年出任佛罗伦货箱服务有限公司财务部总经理。应先生现为中远太平洋有限公司财务部总经理，董事会下设投资及战略规划委员会及公司管治委员会委员。