本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、持有本公司三分之二以上非流通股股份的股东湖南广播电视产业中心，于2005年11月16日获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖南电广传媒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（湘国资产权函[2005]307号），公司的股权分置改革方案已获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
    二、公司相关股东会议网络投票时间变更为2005年11月18日-11月23日，相关股东会议现场会议召开时间为2005年11月23日下午3：00，相关投票事项详见公司2005年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网等媒体上刊登的《关于召开相关股东会议的通知》。
    特此公告。
    湖南电广传媒股份有限公司
    董    事   会
    二〇〇五年十一月十六日