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    江西万年青水泥股份有限公司第三届董事会第九次会议于2005年10月15日以书面形式发出通知，于2005年10月25日上午在江西省建材集团公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人（董事梁家友委托刘明寿出席会议并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长魏新安先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
    一、审议《公司2005年第三季度报告》；
    10票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议《江西万年青水泥股份有限公司对外投资管理办法》；
    为规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等国家法律行政法规，特制定本办法。
    10票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议《关于归还到期银行贷款并续贷的议案》；
    公司2006年到期的银行借款列示如下：
          截止2005年8月至2006年底短期借款情况明细表
         户行               金额（万元）             期限
     建行万年县支行           7,300.00         2005.6.15-06.6.14
                              3,000.00          2005.2.6-06.2.3
                              2,000.00         2005.6.17-06.6.16
     工行万年县支行
                              1,000.00         2005.6.17-06.6.16
                              1,500.00         2005.4.30-06.4.28
    中行万年县支行            8,000.00         2005.4.11-06.4.10
                              3,000.00         2003.3.10-06.3.9
                              3,000.00         2005.4.15-06.4.14
                              1,500.00          2005.7.7-06.7.6
                              1,500.00          2005.7.6-06.7.5
    农行万年县支行            1,500.00          2005.7.5-06.7.4
                              1,500.00          2005.7.8-06.7.7
                              2,000.00         2005.8.26-06.8.25
                              3,000.00         2005.8.29-06.8.28
                              3,000.00         2005.8.25-06.8.24
                              3,000.00         2003.3.26-06.3.24
      玉山县工行              1,000.00         2005.5.18-06.5.17
                              2,000.00         2005.5.19-06.5.18
    公司决定对以上借款到期按时归还，同时续贷，并授权公司经营班子全权办理上述借款的续贷手续。
    10票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议《关于处置公司在外地购置（抵债）房产的议案》；
    由于公司在外地设置经营部的需要而购置或抵债而形成属公司名下的外地房产原值466.08万元。这些房产处于闲置状态，为盘活资产，公司董事会决定将上述房产挂牌出售或转让。
    10票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议《关于杨石根先生不再担任公司副董事长、董事职务的议案》；
    由于个人原因，杨石根先生不再担任公司副董事长、董事的职务。
    10票同意，0票反对，0票弃权。
    公司全体独立董事就《关于杨石根先生不再担任公司副董事长、董事职务的议案》发表了“同意”的独立意见。
    特此公告！
    江西万年青水泥股份有限公司
    董事   会
    二〇〇五年十月二十五日